Директор ликеро-водочного холдинга заподозрен в мошенничестве

В Воронеже в отношении главы одного из крупных российских ликеро-водочных холдингов было возбуждено дело о мошенничестве.

Пресс-служба МВД пока не стала оглашать ни название холдинга, ни имя его главы. Кроме того, в деле фигурируют еще 3 человека — это руководители 3х фирм, которые, как выяснили в полиции, размещались в одном кабинете в здании, принадлежащем холдингу.

Согласно версии следствия, предприниматели создавали видимость коммерческой деятельности и финансовых операций, перечисляя средства между своими «фирмами». В налоговую инспекцию поставлялись документы о реальных оборотах организаций. После получения отметки о своевременности отчета суммы оборотов в документах завышались, и мошенники обращались в банки за кредитами.

Сумма ущерба от мошеннических операций оценивается в 250 миллионов рублей.

Мошенничество было разоблачено после того, как в одном из банков решили проверить обеспеченность кредитов, выданных ряду неплательщиков. Как выяснилось в результате проверки, кредиты, предоставленные 3м «ликеро-водочным» фирмам, оказались ничем не обеспечены, передает Lenta.Ru.