Компанию "Уралсиб" обвиняют в махинациях с ценными бумагами
В окружной суд Южного округа Нью-Йорка 29 июня подан иск компании Ambriz Trading Corporation и Ильи Лобанова в отношении компаний Uralsib Financial Corporation, Uralsib Securities Ltd., Uralsib Capital LLC (все три входят в Uralsib Group) и Malbourne Invest & Finance S.A., являющейся стопроцентной "дочкой" Uralsib Group. Истцы обвиняют ответчика в неэтичном поведении на рынке ценных бумаг, мошенническом сговоре и обмане клиентов и инвесторов.
Как следует из иска, выдержки из когорого приводит "Коммерсант", компания Ambriz и Илья Лобанов, бывший гендиректор компании, передали средства в Uralsib Group в 2005 году, и та инвестировала их через Malbourne на различных биржах, включая американские площадки.
Однако в 2009 выяснилось, что Malbourne фальсифицирует отчеты по совершенным сделкам, в частности, компания отражала неверное время совершения сделки, а именно - время, когда цена акции на бирже была выше (или ниже) по сравнению с фактическим исполнением сделки.
Разницу между полученной прибылью от сделок и прибылью, указанной в клиентском отчете, брокер забирал себе, утверждается в иске. Таким образом, указывают Ambriz и Лобанов, они понесли убытки как минимум на 3 млн долларов.
Как следует из иска, выдержки из когорого приводит "Коммерсант", компания Ambriz и Илья Лобанов, бывший гендиректор компании, передали средства в Uralsib Group в 2005 году, и та инвестировала их через Malbourne на различных биржах, включая американские площадки.
Однако в 2009 выяснилось, что Malbourne фальсифицирует отчеты по совершенным сделкам, в частности, компания отражала неверное время совершения сделки, а именно - время, когда цена акции на бирже была выше (или ниже) по сравнению с фактическим исполнением сделки.
Разницу между полученной прибылью от сделок и прибылью, указанной в клиентском отчете, брокер забирал себе, утверждается в иске. Таким образом, указывают Ambriz и Лобанов, они понесли убытки как минимум на 3 млн долларов.