Информация о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров ОАО АНК «Башнефть»

Уфа, Россия – июнь 2011 год: 29 июня 2011 года состоялось Годовое общее собрание акционеров ОАО АНК «Башнефть». Собрание прошло в г. Уфа в форме совместного присутствия.

По итогам ГОСА, акционерами утвержден годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, принято решение о распределении прибыли по результатам 2010 финансового года. Акционеры подержали рекомендации Совета директоров и приняли решение о выплате дивидендов по итогам 2010 финансового года в следующем размере:
– 235,77 рублей на одну обыкновенную акцию Общества. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2010 года в размере 104,50 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в денежной форме в размере 131,27 рублей;
– 235,77 рублей на одну привилегированную акцию Общества. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по привилегированным именным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2010 года в размере 104,50 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в денежной форме в размере 131,27 рублей.
Срок выплаты дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям определен не позднее 28 августа 2011 года.

Кроме того, акционеры определили количественный состав и избрали Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе:
1. Абугов Антон Владимирович;
2. Буянов Алексей Николаевич;
3. Гончарук Александр Юрьевич;
4. Гуцериев Михаил Сафарбекович;
5. Дроздов Сергей Алексеевич;
6. Евтушенков Феликс Владимирович;
7. Корсик Александр Леонидович;
8. Пустовгаров Юрий Леонидович;
9. Рахимов Муртаза Губайдуллович;
10. Шамолин Михаил Валерьевич.

В состав Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть» вошли:
1. Антонова Галина Михайловна;
2. Демешкина Наталья Владимировна;
3. Кашапов Вадим Олегович;
4. Павлюченок Анатолий Иосифович;
5. Токун Михаил Владимирович.

Аудитором ОАО АНК «Башнефть» на 2011 год для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета утверждено ООО «ФинЭкспертиза», по международным стандартам финансовой отчетности – ЗАО «Делойт энд Туш СНГ».

Также было принято решение об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».

На заседании Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в новом составе, проведенном после ГОСА, Председателем был избран Александр Гончарук, заместителем Председателя – Муртаза Рахимов.