Дело об отмывании 6 млн руб. подрядчиком нефтяной компании возбуждено в Татарстане
Милиция в Татарстане расследует уголовное дело об отмывании одним из подрядчиков строительства объектов ОАО "Танеко" (комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Нижнекамске) 6 миллионов рублей, сообщил РИА Новости во вторник сотрудник пресс-службы республиканского МВД.
Ранее о возбуждении уголовного дела по этому факту не сообщалось.
"В отношении руководства ООО "Центрстрой" в начале 2011 года было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, фирма путем мошенничества завладела... 10,42 миллионами рублей, выделенными ООО "Татстрой" на строительство объектов комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ОАО "Танеко"", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в марте-апреле 2010 года 6,05 миллиона рублей из этой суммы были легализованы путем проведения банковских операций. В дальнейшем деньги потратили на развитие фирмы "Центрстрой".
По этому факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Максимальная санкция по этой статье - пять лет заключения.
Учредителю ООО "Центрстрой" избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов "Танеко" в Нижнекамске - один из крупнейших в России, первый пусковой комплекс запущен в эксплуатацию в конце прошлого года. Инвестором проекта выступает "Татнефть", с начала строительства профинансировано около 189 миллиардов рублей, в том числе по строительно-монтажным работам 70,1 миллиарда рублей.
Ранее о возбуждении уголовного дела по этому факту не сообщалось.
"В отношении руководства ООО "Центрстрой" в начале 2011 года было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, фирма путем мошенничества завладела... 10,42 миллионами рублей, выделенными ООО "Татстрой" на строительство объектов комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ОАО "Танеко"", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в марте-апреле 2010 года 6,05 миллиона рублей из этой суммы были легализованы путем проведения банковских операций. В дальнейшем деньги потратили на развитие фирмы "Центрстрой".
По этому факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Максимальная санкция по этой статье - пять лет заключения.
Учредителю ООО "Центрстрой" избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов "Танеко" в Нижнекамске - один из крупнейших в России, первый пусковой комплекс запущен в эксплуатацию в конце прошлого года. Инвестором проекта выступает "Татнефть", с начала строительства профинансировано около 189 миллиардов рублей, в том числе по строительно-монтажным работам 70,1 миллиарда рублей.