На строительстве «ТАНЕКО» «отмыли» 6 млн рублей
Экономическое преступление было раскрыто сотрудниками МВД РТ, сообщает "Татар-информ".
В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий по уголовному делу, возбужденному по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество»), в отношении руководства ООО «ЦентрСтрой», которое путем мошенничества завладело денежными средствами в размере 10 млн. 420 рублей, выделенными ООО «Татстрой» на строительство Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ОАО «ТАНЕКО», было установлено, что в период с марта по апрель 2010 года часть данных денежных средств в сумме 6 млн. 49,5 тыс. руб. путем проведения банковских операций были легализованы и пущены в развитие фирмы «Центрстрой».
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.174,1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). Учредителю ООО «Центрстрой» избрана мера пресечения «подписка о невыезде», - передает www.rcc.ru.
В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий по уголовному делу, возбужденному по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество»), в отношении руководства ООО «ЦентрСтрой», которое путем мошенничества завладело денежными средствами в размере 10 млн. 420 рублей, выделенными ООО «Татстрой» на строительство Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ОАО «ТАНЕКО», было установлено, что в период с марта по апрель 2010 года часть данных денежных средств в сумме 6 млн. 49,5 тыс. руб. путем проведения банковских операций были легализованы и пущены в развитие фирмы «Центрстрой».
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.174,1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). Учредителю ООО «Центрстрой» избрана мера пресечения «подписка о невыезде», - передает www.rcc.ru.