Годовое общее собрание акционеров компании "Башнефть" пройдет 29 июня
18 мая 2011 года состоялось заседание Совета директоров ОАО АНК «Башнефть», на котором рассмотрены вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров.
По итогам заседания принято решение созвать годовое общее собрание акционеров ОАО АНК «Башнефть» 29 июня 2011 года в г. Уфа в форме совместного присутствия.
Совет директоров утвердил следующую повестку дня собрания акционеров:
1.Об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2010 года
2.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО АНК «Башнефть» за 2010 год;
3.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2010 финансового года) и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2010 финансового года;
4.Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»;
5.Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»;
6.Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть»;
7.Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2011 год;
8.Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2011 год;
9.Об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 20 мая 2011 года.
Советом директоров принято решение рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить следующий размер дивидендов по итогам 2010 года:
- 235,77 рублей на одну обыкновенную акцию общества. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2010 года в размере 104,50 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в денежной форме в размере 131,27 рублей;
- 235,77 рублей на одну привилегированную акцию общества. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по привилегированным именным акциям общества по результатам девяти месяцев 2010 года в размере 104,50 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в денежной форме в размере 131,27 рублей.
Определить срок выплаты дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям – не позднее 28 августа 2011 года.
Совет директоров также предварительно рассмотрел годовой отчет общества, утвердил текст сообщения акционерам, форму и текст бюллетеней, а также перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию.
По итогам заседания принято решение созвать годовое общее собрание акционеров ОАО АНК «Башнефть» 29 июня 2011 года в г. Уфа в форме совместного присутствия.
Совет директоров утвердил следующую повестку дня собрания акционеров:
1.Об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2010 года
2.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО АНК «Башнефть» за 2010 год;
3.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2010 финансового года) и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2010 финансового года;
4.Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»;
5.Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»;
6.Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть»;
7.Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2011 год;
8.Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2011 год;
9.Об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 20 мая 2011 года.
Советом директоров принято решение рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить следующий размер дивидендов по итогам 2010 года:
- 235,77 рублей на одну обыкновенную акцию общества. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2010 года в размере 104,50 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в денежной форме в размере 131,27 рублей;
- 235,77 рублей на одну привилегированную акцию общества. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по привилегированным именным акциям общества по результатам девяти месяцев 2010 года в размере 104,50 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в денежной форме в размере 131,27 рублей.
Определить срок выплаты дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям – не позднее 28 августа 2011 года.
Совет директоров также предварительно рассмотрел годовой отчет общества, утвердил текст сообщения акционерам, форму и текст бюллетеней, а также перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию.