Объем криминального вывоза капитала из России в 2010 году составил 163 млрд рублей
По данным Росфиннадзора, объем криминального вывоза капитала из России в 2010 году составил 163 млрд рублей против 175 млрд в 2009-м и 8 млрд в 2008-м. Об этом сообщает Газета.Ru со встречи с руководителем ведомства Сергеем Павленко.
Как рассказал Павленко, существует несколько криминальных способов вывоза капитала из страны: например, представление поддельных документов, которые легитимируют вывоз средств под предлогом коммерческой сделки. Это происходит по «абсолютно подложным» бумагам через фирмы-однодневки или физические лица, которых невозможно привлечь к взысканию. «Например, через пенсионеров, алкоголиков или студентов», — объяснил Павленко.
По его словам, количество участников теневого рынка, проводящего подобные операции на более менее постоянной основе, составляет 12—13 тыс. «пиратов». Средний размер криминального вывода по сделке колеблется от 250 тыс. долларов до 400 тыс., - передает "Банки.ру" со ссылкой на Газета.Ru".
Как рассказал Павленко, существует несколько криминальных способов вывоза капитала из страны: например, представление поддельных документов, которые легитимируют вывоз средств под предлогом коммерческой сделки. Это происходит по «абсолютно подложным» бумагам через фирмы-однодневки или физические лица, которых невозможно привлечь к взысканию. «Например, через пенсионеров, алкоголиков или студентов», — объяснил Павленко.
По его словам, количество участников теневого рынка, проводящего подобные операции на более менее постоянной основе, составляет 12—13 тыс. «пиратов». Средний размер криминального вывода по сделке колеблется от 250 тыс. долларов до 400 тыс., - передает "Банки.ру" со ссылкой на Газета.Ru".