РБК daily: Черный список Магнитского
Организация World-Check, специализирующаяся на информации о потенциальных коррупционерах, включила в свою базу данных имена 60 российских чиновников, якобы причастных к гибели юриста инвестфонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Теперь у них могут возникнуть проблемы при совершении операций в крупнейших зарубежных банках.
В черный список попали глава Следственного комитета при МВД Алексей Аничин, замгенпрокурора РФ Виктор Гринь, экс-начальник управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД по Москве Анатолий Михалкин, глава Управления «К» ФСБ Виктор Воронин, начальство СИЗО «Бутырка» и «Матросская тишина» и представители следственной группы, расследовавшей дело Магнитского. Также в списке целый ряд судей Тверского райсуда Москвы, судьи Арбитражного суда Республики Татарстан и московского арбитража, представители московских ИФНС.
Базирующаяся в Лондоне организация World-Check является одной из ведущих компаний, предоставляющих услуги оценки рисков. Среди ее клиентов 49 из 50 ведущих банков мира. Всех перечисленных World-Check сочла высокорискованными клиентами.
«60 перечисленных чиновников уже ранее попали в так называемый «список Кардина», — напоминает адвокат Игорь Кустов. — Этот список был составлен американским сенатором от штата Мэриленд Бенджамином Кардином, который требовал, чтобы указанных чиновников объявили невъездными на территорию США и государств еврозоны». В данный момент госдепартамент США обдумывает это предложение.
Вчера же стало известно о том, что Хельсинкская комиссия конгресса США рассмотрит обращение адвоката Александра Добровинского о причастности засветившихся в деле Магнитского сотрудников правоохранительных органов к другим коррупционным схемам. В частности, Добровинский передал американцам документы, свидетельствующие о попытке незаконного рейдерского захвата московского коньячного завода «КиН». По информации адвоката, к организации атаки может быть также причастен бизнесмен Игорь Кесаев, компания которого является дистрибьютором Philipp Morris в России.
В черный список попали глава Следственного комитета при МВД Алексей Аничин, замгенпрокурора РФ Виктор Гринь, экс-начальник управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД по Москве Анатолий Михалкин, глава Управления «К» ФСБ Виктор Воронин, начальство СИЗО «Бутырка» и «Матросская тишина» и представители следственной группы, расследовавшей дело Магнитского. Также в списке целый ряд судей Тверского райсуда Москвы, судьи Арбитражного суда Республики Татарстан и московского арбитража, представители московских ИФНС.
Базирующаяся в Лондоне организация World-Check является одной из ведущих компаний, предоставляющих услуги оценки рисков. Среди ее клиентов 49 из 50 ведущих банков мира. Всех перечисленных World-Check сочла высокорискованными клиентами.
«60 перечисленных чиновников уже ранее попали в так называемый «список Кардина», — напоминает адвокат Игорь Кустов. — Этот список был составлен американским сенатором от штата Мэриленд Бенджамином Кардином, который требовал, чтобы указанных чиновников объявили невъездными на территорию США и государств еврозоны». В данный момент госдепартамент США обдумывает это предложение.
Вчера же стало известно о том, что Хельсинкская комиссия конгресса США рассмотрит обращение адвоката Александра Добровинского о причастности засветившихся в деле Магнитского сотрудников правоохранительных органов к другим коррупционным схемам. В частности, Добровинский передал американцам документы, свидетельствующие о попытке незаконного рейдерского захвата московского коньячного завода «КиН». По информации адвоката, к организации атаки может быть также причастен бизнесмен Игорь Кесаев, компания которого является дистрибьютором Philipp Morris в России.