В Москве за незаконный оборот драгметаллов задержана преступная группа, в которую входили руководители кредитно-финансовых учреждений, ювелирных заводов и магазинов
Сотрудники столичных правоохранительных органов пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом драгоценных металлов. Об этом сообщает сегодня пресс-служба департамента экономической безопасности МВД России.
"Сотрудниками ДЭБ совместно с управлением ФСБ России по Москве и Московской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обороте аффинированных драгоценных металлов (золото, серебро) с использованием схем по уклонению от уплаты НДС", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
По предварительной информации, "ежемесячный доход от противоправной деятельности составлял около 20 млн рублей".
Отмечается, что в состав группировки входили "руководители и сотрудники ряда кредитно-финансовых учреждений Москвы, ювелирных заводов и салонов по продаже ювелирной продукции, а также непосредственно лица, регистрировавшие и использовавшие организации "однодневки".
Многоуровневая криминальная схема заключалась в поэтапном перечислении денежных средств заказчика на расчетные счета ряда коммерческих банков, серых компаний и "фирм-однодневок", а также в расчетах между указанными субъектами. При этом суммы, которые должны были уходить в доход государству в виде НДС, аккумулировались на этих счетах, а затем присваивались.
Сумма невыплаченного в бюджет государству налога - 18% от стоимости приобретенного драгоценного металла - впоследствии делилась между преступной группой и заказчиком в соотношении 44,5% и 55,5% соответственно.
По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ - "Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных металлов и драгоценных камней" и "Незаконное предпринимательство", - передает www.k2kapital.com.
"Сотрудниками ДЭБ совместно с управлением ФСБ России по Москве и Московской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обороте аффинированных драгоценных металлов (золото, серебро) с использованием схем по уклонению от уплаты НДС", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
По предварительной информации, "ежемесячный доход от противоправной деятельности составлял около 20 млн рублей".
Отмечается, что в состав группировки входили "руководители и сотрудники ряда кредитно-финансовых учреждений Москвы, ювелирных заводов и салонов по продаже ювелирной продукции, а также непосредственно лица, регистрировавшие и использовавшие организации "однодневки".
Многоуровневая криминальная схема заключалась в поэтапном перечислении денежных средств заказчика на расчетные счета ряда коммерческих банков, серых компаний и "фирм-однодневок", а также в расчетах между указанными субъектами. При этом суммы, которые должны были уходить в доход государству в виде НДС, аккумулировались на этих счетах, а затем присваивались.
Сумма невыплаченного в бюджет государству налога - 18% от стоимости приобретенного драгоценного металла - впоследствии делилась между преступной группой и заказчиком в соотношении 44,5% и 55,5% соответственно.
По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ - "Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных металлов и драгоценных камней" и "Незаконное предпринимательство", - передает www.k2kapital.com.