Уголовное дело возбуждено в отношении участников преступной группы, нелегально обналичивавших и ввозивших в РФ до 90 млрд руб ежегодно
Уголовное дело возбуждено в отношении задержанных участников преступной группы, нелегально обналичивавших за рубежом и ввозивших в Россию до 90 млрд руб ежегодно. Об этом сообщил сегодня заместитель начальника пресс-службы департамента экономической безопасности /ДЭБ/ МВД РФ Альберт Истомин, передает ИТАР-ТАСС.
"Сотрудниками ДЭБ МВД России задержаны четверо граждан Азербайджана, которые подозреваются в причастности к незаконной банковской деятельности и контрабанде денежных средств. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.4 ст.188 УК РФ "Контрабанда" и ч.2 ст.172 "Незаконная банковская деятельность", - сказал А.Истомин.
"Установлено, что в криминальной схеме участвовали работники российских банков и иных коммерческих структур. Деньги через средства удаленного доступа перечислялись организациям за рубежом, там обналичивались, а затем контрабанда возвращалась на территорию Российской Федерации", - отметил он в эфире информационного телеканала "Россия 24" .
По информации ДЭБ, "таким образом, из легального оборота ежегодно выводилось до 90 млрд рублей". "Подконтрольные фиктивные фирмы были зарегистрированы на Кипре, Литовской и Азербайджанской республиках, Объединенных Арабских Эмиратах. Вовремя обысков в четырех московских коммерческих банках, работники которых подозреваются в причастности к схеме, а также по местам жительства фигурантов обнаружены юридические и финансовые документы свыше 20 подставных организаций, более 70 отсканированных оттисков печатей "фирм-однодневок", девять компьютеров содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему банк- клиент", - пояснил А.Истомин.
По его словам, "из незаконного оборота изъято свыше 5 млн долларов, около 1 млн евро и около 50 млн рублей".
"Сотрудниками ДЭБ МВД России задержаны четверо граждан Азербайджана, которые подозреваются в причастности к незаконной банковской деятельности и контрабанде денежных средств. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.4 ст.188 УК РФ "Контрабанда" и ч.2 ст.172 "Незаконная банковская деятельность", - сказал А.Истомин.
"Установлено, что в криминальной схеме участвовали работники российских банков и иных коммерческих структур. Деньги через средства удаленного доступа перечислялись организациям за рубежом, там обналичивались, а затем контрабанда возвращалась на территорию Российской Федерации", - отметил он в эфире информационного телеканала "Россия 24" .
По информации ДЭБ, "таким образом, из легального оборота ежегодно выводилось до 90 млрд рублей". "Подконтрольные фиктивные фирмы были зарегистрированы на Кипре, Литовской и Азербайджанской республиках, Объединенных Арабских Эмиратах. Вовремя обысков в четырех московских коммерческих банках, работники которых подозреваются в причастности к схеме, а также по местам жительства фигурантов обнаружены юридические и финансовые документы свыше 20 подставных организаций, более 70 отсканированных оттисков печатей "фирм-однодневок", девять компьютеров содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему банк- клиент", - пояснил А.Истомин.
По его словам, "из незаконного оборота изъято свыше 5 млн долларов, около 1 млн евро и около 50 млн рублей".