РБК daily: МВД готово закрыть еще одно дело против М.Гуцериева
Предприниматель Михаил Гуцериев обвиняется не только в незаконном предпринимательстве, но и в отмывании денежных средств в особо крупном размере, пишет газета "РБК daily". О последнем обвинении стало известно только накануне, несмотря на то, что оно стало частью преследования бизнесмена со стороны правоохранительных органов. В то же время правоохранительные органы дали понять, что М.Гуцериеву нечего бояться в России. Несмотря на то, что уголовные дела по факту неуплаты налогов и отмывания денежных средств еще не закрыты, Следственный комитет (СК) при МВД обещает закончить расследование, как только бизнесмен явится на допрос.
Как пояснила представитель СК при МВД Ирина Дудукина, обвинения в отмывании средств тесно связаны с налоговыми претензиями к предпринимателю, поэтому они тоже должны быть сняты. Но следственные органы не могут этого сделать без личного участия М.Гуцериева, потому что, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, следователь может закрыть дело только в случае, если его фигурант лично явится на допрос.
Источник, близкий к компании, подтвердил "РБК daily", что обвинения в незаконном предпринимательстве и отмывании денег с М.Гуцериева не сняты и никаких "новых дел в его адрес не заводилось". Когда предприниматель приедет в Москву, собеседник не уточнил.
Кроме того, у М.Гуцериева есть немало поводов покинуть место своего добровольного изгнания. В настоящее время, как уже писало издание, ведутся переговоры об объединении активов "РуссНефти" и "Башнефти".
Осенью 2006г. Генпрокуратура возбудила и передала следователям МВД уголовные дела по факту незаконного предпринимательства в отношении "дочек" "РуссНефти", и в 2007г. М.Гуцериеву были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов (ст.199 Уголовного кодекса РФ) и незаконном предпринимательстве (ст.171 УК РФ). В частности, его заподозрили в сверхдобыче нефти и неуплате 740 млн руб. налогов. Тогда же было возбуждено дело по ст.174 УК, что подразумевает наказание за отмывание денежных средств.
В 2007г. Тверской суд Москвы выдал санкцию на заочный арест М.Гуцериева, наложив арест на его имущество, а СК при МВД объявил основателя и совладельца "РуссНефти" в международный розыск. Однако в прошлом году СК изменил М.Гуцериеву меру пресечения с заочного ареста на подписку о невыезде, а уголовное дело по ст.199 УК РФ было прекращено. Тогда же фамилия бизнесмена была удалена из базы международного розыска, а в январе 2010г. сделка по покупке структурами Олега Дерипаски "РуссНефти" была расторгнута.
Как пояснила представитель СК при МВД Ирина Дудукина, обвинения в отмывании средств тесно связаны с налоговыми претензиями к предпринимателю, поэтому они тоже должны быть сняты. Но следственные органы не могут этого сделать без личного участия М.Гуцериева, потому что, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, следователь может закрыть дело только в случае, если его фигурант лично явится на допрос.
Источник, близкий к компании, подтвердил "РБК daily", что обвинения в незаконном предпринимательстве и отмывании денег с М.Гуцериева не сняты и никаких "новых дел в его адрес не заводилось". Когда предприниматель приедет в Москву, собеседник не уточнил.
Кроме того, у М.Гуцериева есть немало поводов покинуть место своего добровольного изгнания. В настоящее время, как уже писало издание, ведутся переговоры об объединении активов "РуссНефти" и "Башнефти".
Осенью 2006г. Генпрокуратура возбудила и передала следователям МВД уголовные дела по факту незаконного предпринимательства в отношении "дочек" "РуссНефти", и в 2007г. М.Гуцериеву были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов (ст.199 Уголовного кодекса РФ) и незаконном предпринимательстве (ст.171 УК РФ). В частности, его заподозрили в сверхдобыче нефти и неуплате 740 млн руб. налогов. Тогда же было возбуждено дело по ст.174 УК, что подразумевает наказание за отмывание денежных средств.
В 2007г. Тверской суд Москвы выдал санкцию на заочный арест М.Гуцериева, наложив арест на его имущество, а СК при МВД объявил основателя и совладельца "РуссНефти" в международный розыск. Однако в прошлом году СК изменил М.Гуцериеву меру пресечения с заочного ареста на подписку о невыезде, а уголовное дело по ст.199 УК РФ было прекращено. Тогда же фамилия бизнесмена была удалена из базы международного розыска, а в январе 2010г. сделка по покупке структурами Олега Дерипаски "РуссНефти" была расторгнута.