Генеральный директор Emfesz обвиняется в выводе средств компании в сейшельский оффшор
С января 2008 г. Иштван Гоци, генеральный директор венгерского газового трейдера Emfesz, принадлежащего ранее совладельцу «РосУкрЭнерго» Дмитрию Фирташу, начал выводить деньги из компании на сейшельскую оффшор Integrity, пишут «Ведомости». Integrity косвенно связан с нынешними владельцами Emfesz — бизнесменом Сергеем Прокопьевым и его партнерами Игорем и Олегом Путиными, а также Евгением и Валерием Букиными. За полтора года Integrity получила $31,5 млн. и ?3,3 млн.
Как говорится в заявлении заявления Mabofi, бывший основной акционер Emfesz, в Национальное бюро расследований Венгрии, сначала деньги переводились кипрской «дочке» Emfesz — Darisima Investments, а та, в свою очередь, с мая 2008 г. перечисляла эти средства Integrity. С 23 января 2008 г. по 19 октября 2009 г. Darisima Investments получила от Emfesz $43,1 млн и ?8,2 млн. «на увеличение уставного капитала», но потом большую часть этих денег — $31,5 млн. и 3,3 млн. — перевела Integrity.
«Integrity получила свыше ?20 млн. еще до смены собственника газового трейдера», - говорится в заявлении Mabofi. Darisima перечисляла деньги на счета Integrity в Bank of Muscat International.
Возглавляет Darisima Holdings заместитель гендиректора Emfesz Тамаш Газда, который одновременно и руководитель Rosgas (нынешний собственник Emfesz – ред.), отмечается в документе. Перевод денег каждый раз производился без согласия Mabofi, говорится в заявлении. Компания Фирташа не могла узнать о переводах и из годового отчета Emfesz за 2008 г., потому что он был подписан только в мае 2009 г. и одобрен уже новым владельцем — Rosgas, - передает
UGMK.INFO.
Как говорится в заявлении заявления Mabofi, бывший основной акционер Emfesz, в Национальное бюро расследований Венгрии, сначала деньги переводились кипрской «дочке» Emfesz — Darisima Investments, а та, в свою очередь, с мая 2008 г. перечисляла эти средства Integrity. С 23 января 2008 г. по 19 октября 2009 г. Darisima Investments получила от Emfesz $43,1 млн и ?8,2 млн. «на увеличение уставного капитала», но потом большую часть этих денег — $31,5 млн. и 3,3 млн. — перевела Integrity.
«Integrity получила свыше ?20 млн. еще до смены собственника газового трейдера», - говорится в заявлении Mabofi. Darisima перечисляла деньги на счета Integrity в Bank of Muscat International.
Возглавляет Darisima Holdings заместитель гендиректора Emfesz Тамаш Газда, который одновременно и руководитель Rosgas (нынешний собственник Emfesz – ред.), отмечается в документе. Перевод денег каждый раз производился без согласия Mabofi, говорится в заявлении. Компания Фирташа не могла узнать о переводах и из годового отчета Emfesz за 2008 г., потому что он был подписан только в мае 2009 г. и одобрен уже новым владельцем — Rosgas, - передает
UGMK.INFO.