Предотвращено хищение из бюджета 0,5 млрд рублей за "экспорт металлов"
МВД сообщило, что предотвратило крупное хищение бюджетных средств. В общей сложности Следственному комитету при МВД России удалось предотвратить попытку хищения более 500 млн. рублей из бюджета.
Следствие установило, что ряд руководителей ООО «ТПК «МеталлИнвестСервис» организовали схему расчетов за якобы поставленный на переработку лом цветных металлов. При этом они использовали реквизиты фиктивных компаний, включая оффшорные фирмы.
При таможенном оформлении экспорта компания подавала декларации по возмещению НДС в Федеральную налоговую службу. На основании этих деклараций налоговые органы приняли решение о возмещении из бюджета более 2,55 млрд. рублей. Часть этих денег была перечислена на расчетные счета фиктивных организаций