Органы внутренних дел провели в СК "Золотой гарант" и КБ "Метрополь" обыски
Департаментом экономической безопасности МВД России /ДЭБ/ совместно с управлением по налоговым преступлениям ГУВД Москвы пресечена деятельность группы лиц, которая занималась незаконным обналичиванием и выводом денежных средства за рубеж через оказание фиктивных страховых услуг. Как сообщает пресс-служба ДЭБ, по предварительной оценке, оборот денежных средств при реализации незаконной финансовой схемы только за последний год превысил 50 млрд руб.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках ранее возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч 2 ст 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов и /или/ сборов с организации" оперативниками ДЭБ проведены обыски в ООО "Страховая компания "Золотой гарант" и ООО "Коммерческий банк "Метрополь".
В результате были обнаружены и изъяты документы и печати свыше 200 фирм-"однодневок", поддельные печати органов государственной власти, коммерческих банков, страховых компаний, кредитные карточки, оформленные на подставных лиц, паспорта и иные документы, подтверждающие незаконную деятельность. Там же обнаружены неучтенные денежные средства в размере 2 млн долл и 20 млн руб.
Предварительное исследование изъятых документов и печатей показало, что в этой схеме участвовало несколько коммерческих фирм /в т.ч. ООО перестраховочная компания "ФинРЕ" и ООО перестраховочная компания "ФинГаРе"/, которые ранее уже попадали в поле зрения оперативных сотрудников, как организации, участвовавшие в незаконных финансовых схемах, и в отношении них проводились оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения.
В ходе указанных оперативно-следственных действий установлен организатор криминальной схемы: им оказался 35-летний житель Москвы. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, в этот четверг был опубликован приказ Росстрахнадзора об отзыве у страховой компании "Золотой гарант" лицензии на право проведения страховой деятельности. По итогам 1-го полугодия 2009 г данная страховая компания входила в число 10 крупнейших российских страховщиков по размеру уставного капитала. В течение последнего года страховщик входил в число лидеров по входящему перестрахованию. По итогам 1-го квартала 2009 г "Золотой гарант" занимал 6-ое место в объему премии, полученной по входящему перестрахованию.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках ранее возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч 2 ст 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов и /или/ сборов с организации" оперативниками ДЭБ проведены обыски в ООО "Страховая компания "Золотой гарант" и ООО "Коммерческий банк "Метрополь".
В результате были обнаружены и изъяты документы и печати свыше 200 фирм-"однодневок", поддельные печати органов государственной власти, коммерческих банков, страховых компаний, кредитные карточки, оформленные на подставных лиц, паспорта и иные документы, подтверждающие незаконную деятельность. Там же обнаружены неучтенные денежные средства в размере 2 млн долл и 20 млн руб.
Предварительное исследование изъятых документов и печатей показало, что в этой схеме участвовало несколько коммерческих фирм /в т.ч. ООО перестраховочная компания "ФинРЕ" и ООО перестраховочная компания "ФинГаРе"/, которые ранее уже попадали в поле зрения оперативных сотрудников, как организации, участвовавшие в незаконных финансовых схемах, и в отношении них проводились оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения.
В ходе указанных оперативно-следственных действий установлен организатор криминальной схемы: им оказался 35-летний житель Москвы. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, в этот четверг был опубликован приказ Росстрахнадзора об отзыве у страховой компании "Золотой гарант" лицензии на право проведения страховой деятельности. По итогам 1-го полугодия 2009 г данная страховая компания входила в число 10 крупнейших российских страховщиков по размеру уставного капитала. В течение последнего года страховщик входил в число лидеров по входящему перестрахованию. По итогам 1-го квартала 2009 г "Золотой гарант" занимал 6-ое место в объему премии, полученной по входящему перестрахованию.
Ещё новости по теме:
07:00