Деньги из России в Эстонию приходят уже "отмытыми" - полиция
Уклоняющиеся от налогов жители России используют эстонские банки лишь для получения наличных, чтобы сэкономить на обмене валюты, а деньги в банки поступают уже "отмытыми", считает старший комиссар бюро данных об отмывании денег Центральной криминальной полиции Эстонии Айвар Орукаск, передает РИА "Новости".
По его словам, в эстонские банки деньги переводят фирмы-однодневки, созданные лишь для оформления конкретного счета и одноразового перевода средств. Поэтому российскому Центробанку следует искать следы действительного происхождения денег у себя в стране.
"На счета в наших банках поступают деньги от фирм-однодневок, которые являются лишь третьим звеном в цепочке и используются для оформления конкретных счетов и одноразовых переводов, а после осуществления сделки - исчезают", - сказал Орукаск в эфире эстонского радио в среду.
Таким образом, деньги, поступившие в эстонские банки, "отмыты" уже в России и направляются сюда только для того, чтобы сэкономить на обмене валюты при снятии их со счета, считает Орукаск.
В понедельник представитель Департамента финансового мониторинга РФ заявил, что с начала года уклоняющиеся от уплаты налогов перевели в офшоры через банки стран Балтии около 300 миллиардов рублей.
По его словам, в эстонские банки деньги переводят фирмы-однодневки, созданные лишь для оформления конкретного счета и одноразового перевода средств. Поэтому российскому Центробанку следует искать следы действительного происхождения денег у себя в стране.
"На счета в наших банках поступают деньги от фирм-однодневок, которые являются лишь третьим звеном в цепочке и используются для оформления конкретных счетов и одноразовых переводов, а после осуществления сделки - исчезают", - сказал Орукаск в эфире эстонского радио в среду.
Таким образом, деньги, поступившие в эстонские банки, "отмыты" уже в России и направляются сюда только для того, чтобы сэкономить на обмене валюты при снятии их со счета, считает Орукаск.
В понедельник представитель Департамента финансового мониторинга РФ заявил, что с начала года уклоняющиеся от уплаты налогов перевели в офшоры через банки стран Балтии около 300 миллиардов рублей.