"Межрегфинкомбанк" потерял лицензию за нарушение антиотмывочного закона
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации коммерческий банк "Межрегиональная финансовая корпорация" (ОАО "Межрегфинкомбанк", Москва), говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей Банка России, передает "Финмаркет".
Лицензия отозвана в связи с неисполнением "Межрегфинкомбанком" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер в порядке надзора.
"Межрегфинкомбанк" не направлял в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация не создавала адекватные резервы на возможные потери по ссудам.
Со второй половины июня по первую декаду июля 2009 года клиентами "Межрегфинкомбанка" в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с услугами были переведены денежные средства в объеме около 2,9 млрд рублей. Получателями денежных средств по таким сделкам являлись в основном офшорные компании, являющиеся клиентами банков Украины, Кипра, Литвы. В этот же период банком были проведены операции, имеющие признаки "обналичивания" денежных средств, на сумму около 1,2 млрд рублей.
В "Межрегфинкомбанк" назначена временная администрация.
"Межрегфинкомбанк" не является участником системы страхования банковских вкладов.
Лицензия отозвана в связи с неисполнением "Межрегфинкомбанком" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер в порядке надзора.
"Межрегфинкомбанк" не направлял в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация не создавала адекватные резервы на возможные потери по ссудам.
Со второй половины июня по первую декаду июля 2009 года клиентами "Межрегфинкомбанка" в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с услугами были переведены денежные средства в объеме около 2,9 млрд рублей. Получателями денежных средств по таким сделкам являлись в основном офшорные компании, являющиеся клиентами банков Украины, Кипра, Литвы. В этот же период банком были проведены операции, имеющие признаки "обналичивания" денежных средств, на сумму около 1,2 млрд рублей.
В "Межрегфинкомбанк" назначена временная администрация.
"Межрегфинкомбанк" не является участником системы страхования банковских вкладов.