Состоялось очередное собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть"
В Москве 19 июня 2009 года состоялось очередное годовое общее собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть". Для участия в его работе зарегистрировались владельцы 97,14% акций компании.
Собрание утвердило годовой отчет и бухгалтерскую отчетность за 2008 год, а также распределение прибыли ОАО "НК "Роснефть", которая составила 141 млрд. 313,2 млн. рублей.
На выплату дивидендов по акциям НК "Роснефть" за 2008 год принято решение направить 14,4% от неконсолидированной чистой прибыли компании, что составляет 20 млрд. 348,5 млн. рублей (1,92 рубля на одну обыкновенную акцию). Утвержденная сумма дивидендных выплат на 20% превышает аналогичный показатель по итогам 2007 года. Дивиденды будут выплачены до 31 декабря 2009 года.
Акционеры также приняли решение выплатить вознаграждение независимым членам совета директоров ОАО "НК "Роснефть" в виде передачи каждому из них акций компании в соответствии с решением совета директоров, а также избрали новый состав совета, в который вошли:
- Владимир Богданов, генеральный директор ОАО "Сургутнефтегаз";
- Сергей Богданчиков, президент ОАО "НК "Роснефть";
- Андрей Костин, президент, председатель правления Банка ВТБ;
- Александр Некипелов, вице-президент Российской академии наук;
- Юрий Петров, руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
- Андрей Реус, генеральный директор ОАО "ОПК "Оборонпром";
- Ханс-Йорг Рудлофф, председатель правления банка Barclays Capital;
- Игорь Сечин, заместитель председателя Правительства Российской Федерации;
- Николай Токарев, президент ОАО АК "Транснефть";
Помимо этого, акционеры утвердили состав ревизионной комиссии компании в количестве 5 человек, избрали аудитором годовой бухгалтерской отчетности по российским стандартам за 2009 год ООО "Росэкспертиза", а также одобрили новые редакции устава ОАО "НК "Роснефть" и положений об общем собрании акционеров, о совете директоров, о правлении, о президенте и о ревизионной комиссии.
Кроме того, акционеры одобрили ряд сделок с заинтересованностью и крупную сделку, состоящую из нескольких взаимосвязанных сделок, которые компания совершает в рамках достигнутых ранее российско-китайских межправительственных соглашений о сотрудничестве в нефтяной сфере.
По окончании собрания акционеров состоялось первое заседание вновь избранного совета директоров компании. Председателем совета был вновь избран заместитель председателя Правительства РФ Игорь Сечин. Его заместителями стали – руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Юрий Петров и президент, председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин.
Кроме того, совет директоров утвердил состав 3 своих комитетов, каждый из которых возглавили независимые директора. Так, главой комитета по аудиту избран председатель правления банка Barclays Capital Ханс-Йорг Рудлофф, комитета по кадрам и вознаграждениям - президент, председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин, комитета по стратегическому планированию - вице-президент Российской академии наук Александр Некипелов.
Собрание утвердило годовой отчет и бухгалтерскую отчетность за 2008 год, а также распределение прибыли ОАО "НК "Роснефть", которая составила 141 млрд. 313,2 млн. рублей.
На выплату дивидендов по акциям НК "Роснефть" за 2008 год принято решение направить 14,4% от неконсолидированной чистой прибыли компании, что составляет 20 млрд. 348,5 млн. рублей (1,92 рубля на одну обыкновенную акцию). Утвержденная сумма дивидендных выплат на 20% превышает аналогичный показатель по итогам 2007 года. Дивиденды будут выплачены до 31 декабря 2009 года.
Акционеры также приняли решение выплатить вознаграждение независимым членам совета директоров ОАО "НК "Роснефть" в виде передачи каждому из них акций компании в соответствии с решением совета директоров, а также избрали новый состав совета, в который вошли:
- Владимир Богданов, генеральный директор ОАО "Сургутнефтегаз";
- Сергей Богданчиков, президент ОАО "НК "Роснефть";
- Андрей Костин, президент, председатель правления Банка ВТБ;
- Александр Некипелов, вице-президент Российской академии наук;
- Юрий Петров, руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
- Андрей Реус, генеральный директор ОАО "ОПК "Оборонпром";
- Ханс-Йорг Рудлофф, председатель правления банка Barclays Capital;
- Игорь Сечин, заместитель председателя Правительства Российской Федерации;
- Николай Токарев, президент ОАО АК "Транснефть";
Помимо этого, акционеры утвердили состав ревизионной комиссии компании в количестве 5 человек, избрали аудитором годовой бухгалтерской отчетности по российским стандартам за 2009 год ООО "Росэкспертиза", а также одобрили новые редакции устава ОАО "НК "Роснефть" и положений об общем собрании акционеров, о совете директоров, о правлении, о президенте и о ревизионной комиссии.
Кроме того, акционеры одобрили ряд сделок с заинтересованностью и крупную сделку, состоящую из нескольких взаимосвязанных сделок, которые компания совершает в рамках достигнутых ранее российско-китайских межправительственных соглашений о сотрудничестве в нефтяной сфере.
По окончании собрания акционеров состоялось первое заседание вновь избранного совета директоров компании. Председателем совета был вновь избран заместитель председателя Правительства РФ Игорь Сечин. Его заместителями стали – руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Юрий Петров и президент, председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин.
Кроме того, совет директоров утвердил состав 3 своих комитетов, каждый из которых возглавили независимые директора. Так, главой комитета по аудиту избран председатель правления банка Barclays Capital Ханс-Йорг Рудлофф, комитета по кадрам и вознаграждениям - президент, председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин, комитета по стратегическому планированию - вице-президент Российской академии наук Александр Некипелов.