Минфин США предупредил банки о наплыве фальшивых долларов из КНДР
Министерство финансов США предупредило финансовые учреждения страны, что правительство КНДР может прибегнуть к "методам финансового обмана" в попытке обойти экономические санкции, сообщает 18 июня CNNMoney.com.
Американские власти обеспокоены возможностью притока из Северной Кореи фальшивых долларов "высокого качества" и призывают банки тщательно анализировать попытки клиентов из КНДР осуществить крупные транзакции с использованием наличных денег. Министерство финансов предупреждает банки о возможных попытках клиентов из КНДР скрыть источники транзакций. Деньги могут переводиться через третьи стороны. Повторные переводы без очевидных целей также должны вызывать тревогу у банков, - передает k2kapital.com.
Американские власти обеспокоены возможностью притока из Северной Кореи фальшивых долларов "высокого качества" и призывают банки тщательно анализировать попытки клиентов из КНДР осуществить крупные транзакции с использованием наличных денег. Министерство финансов предупреждает банки о возможных попытках клиентов из КНДР скрыть источники транзакций. Деньги могут переводиться через третьи стороны. Повторные переводы без очевидных целей также должны вызывать тревогу у банков, - передает k2kapital.com.