Совет директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" предварительно утвердил годовой отчет за 2008 г
Сегодня, 22 мая, Совет директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" предварительно утвердил годовой отчет ОАО "ЛУКОЙЛ" за 2008 г. Документ рекомендован для утверждения Общему собранию акционеров, которое состоится в Москве 25 июня 2009 г., говорится в сообщении ИА РОСФИНКОМ.
На заседании также были заслушаны отчеты о работе Совета директоров, Комитета по аудиту, Комитета по стратегии и инвестициям и Комитета по кадрам и вознаграждениям.
Действующий Совет директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" был избран на годовом Общем собрании акционеров 26 июня 2008 г. в количестве 11 человек, что соответствует Уставу Компании. В состав Совета директоров входит два исполнительных директора. Пять членов Совета директоров соответствуют критериям независимых директоров, установленным Кодексом корпоративного поведения, который был одобрен на заседании Правительства РФ 28 ноября 2001 г. и рекомендован Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ.
Совет директоров, в частности, принимал решения по следующим вопросам:
- о предварительных итогах деятельности ОАО "ЛУКОЙЛ" в 2008 г. и задачах на 2009 г. и ближайшую перспективу и о приоритетных направлениях деятельности ОАО "ЛУКОЙЛ" в 2009 г.;
- об итогах работы Группы "ЛУКОЙЛ" в I полугодии 2008 г. и ходе выполнения бюджета и инвестиционной программы в 2008 г.;
- об основных показателях среднесрочного плана Группы "ЛУКОЙЛ" на 2009-2011 г., Бюджета и Инвестиционной программы Группы "ЛУКОЙЛ" на 2009 г.;
- о влиянии глобального финансового кризиса на деятельность ОАО "ЛУКОЙЛ" и о стратегии и тактике управления возникшими рисками для минимизации потенциальных потерь акционерной стоимости Компании;
- о мерах, принимаемых Компанией по восполнению запасов жидких углеводородов;
- о состоянии промышленной безопасности в Группе "ЛУКОЙЛ".
В 2008-2009 годах Совет директоров провел восемь очных заседаний, 17 раз проводилось заочное голосование. Результаты работы Совета директоров и его комитетов признаны положительными
На заседании также были заслушаны отчеты о работе Совета директоров, Комитета по аудиту, Комитета по стратегии и инвестициям и Комитета по кадрам и вознаграждениям.
Действующий Совет директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" был избран на годовом Общем собрании акционеров 26 июня 2008 г. в количестве 11 человек, что соответствует Уставу Компании. В состав Совета директоров входит два исполнительных директора. Пять членов Совета директоров соответствуют критериям независимых директоров, установленным Кодексом корпоративного поведения, который был одобрен на заседании Правительства РФ 28 ноября 2001 г. и рекомендован Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ.
Совет директоров, в частности, принимал решения по следующим вопросам:
- о предварительных итогах деятельности ОАО "ЛУКОЙЛ" в 2008 г. и задачах на 2009 г. и ближайшую перспективу и о приоритетных направлениях деятельности ОАО "ЛУКОЙЛ" в 2009 г.;
- об итогах работы Группы "ЛУКОЙЛ" в I полугодии 2008 г. и ходе выполнения бюджета и инвестиционной программы в 2008 г.;
- об основных показателях среднесрочного плана Группы "ЛУКОЙЛ" на 2009-2011 г., Бюджета и Инвестиционной программы Группы "ЛУКОЙЛ" на 2009 г.;
- о влиянии глобального финансового кризиса на деятельность ОАО "ЛУКОЙЛ" и о стратегии и тактике управления возникшими рисками для минимизации потенциальных потерь акционерной стоимости Компании;
- о мерах, принимаемых Компанией по восполнению запасов жидких углеводородов;
- о состоянии промышленной безопасности в Группе "ЛУКОЙЛ".
В 2008-2009 годах Совет директоров провел восемь очных заседаний, 17 раз проводилось заочное голосование. Результаты работы Совета директоров и его комитетов признаны положительными