Asia Times: Российские олигархи перекачивают средства через оффшоры
Российские олигархи, - их сегодня осталось не так много - молча смирившиеся с бесцеремонной национализацией тогдашним президентом, а ныне премьером Владимиром Путиным нефтяной компании "ЮКОС", пока еще представляют собой привилегированный клан, но их будущее оказалось под угрозой из-за мирового финансового кризиса, - пишет Asia Times.
Их желание и дальше покупать недвижимость в Испании, Германии и на Лазурном берегу, заказывать новые "Боинги" и яхты теперь, когда российский фондовый рынок рушится, а рубль находится в свободном падении, придется как-то совмещать с выплатой внешней корпоративной задолженности. Как им это удается, можно выяснить, проследив за соответствующими денежными потоками и адресованными Кремлю просьбами о финансовой помощи компаниям, принадлежащим олигархам - Олегу Дерипаске, Михаилу Фридману и др., - а также выявив схемы "откатов" разработанные членами этого влиятельного клана.
В случае с Игорем Макаровым, владельцем Itera International Energy LLC, некогда мощного корпоративного игрока на российском газовом рынке, речь идет о сомнительных сделках, с помощью которых он, как подозревают его соотечественники, выкачивает средства из "Итеры", чтобы сохранить собственный привычный образ жизни.
Макаров, однако, хотя об этом мало кому известно - один из видных членов путинской "команды". Принадлежность к этому кругу защищает его от любого уголовного преследования. Он входим в состав Комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса при правительстве Российской Федерации, правление Российского союза промышленников и предпринимателей, а также могущественного и весьма влиятельного Российского газового общества. Будучи видным представителем российской "энергетической элиты", Макаров часто сопровождает Путина в зарубежных поездках, в ходе которых заключаются новые соглашения в топливно-энергетической сфере.
В деловой карьере Макарова бывали случаи, когда он вступал в контакты с весьма сомнительными персонажами. Так, в 2005 г. дон сицилийской "Коза Ностры" Массимо Чианчимино (Massimo Ciancimino) сообщил итальянскому суду, что встречался с Макаровым в Кортина-д"Ампеццо, чтобы обсудить возможность использования мафиозных денег для создания газораспределительной инфраструктуры, за счет которой тот мог бы "расширить свои деловые интересы". Макаров отрицал саму встречу, но признал, что в то время действительно находился в этом курортном городе.
С ним связан и скандал, разразившийся в США, когда стало известно, что Макаров передавал деньги конгрессмену Керту Уэлдону (Curt Weldon) и его дочери Карен за лоббистскую деятельность в пользу "Итеры": речь шла о получении кредита в 868000 долларов от Управления США по торговле и развитию (US Trade and Development Agency). Предложение было отозвано в марте 2002 г. в связи с его нелегитимностью, сообщил Wall Street Journal в статье, опубликованной 10 июня 2008 г. В результате агенты Федерального бюро расследований провели обыск в офисе "Итеры" в Джексонвилле и конфисковали большое количество документации фирмы: эти материалы до сих пор изучаются на предмет финансовых нарушений.
Если менеджеры среднего звена пытались превратить "Итеру" в транспарентную, эффективную компанию, то у Макарова, судя по его действиям, были другие планы. Как свидетельствуют недавно опубликованные документы, он является конечным владельцем-бенефициаром (КВБ) целого ряда фирм, аффилированных с "Итерой", многие из которых зарегистрированы на Британских Виргинских островах (БВИ) и в других оффшорах, в том числе на Кипре, а также в Чешской Республике, Германии, Италии, России и Великобритании.
Как явствует из этих документов, Макаров является КВБ целых 23 компаний, включая зарегистрированную на БВИ Tonmar-Holding, связанную с Itera International Energy LLC контрактами по оказанию услуг на многие миллионы долларов. Российские источники подтверждают, что фирмы вроде Tonmar-Holding, в свою очередь, контролируют разветвленную сеть подставных компаний, также зарегистрированных на БВИ, через которые деньги за оказание фиктивных "услуг" переправляются на личные банковские счета Макарова.
Пример Sweet Water Intervest Corporation (компании, инкорпорированной на Британских Виргинских островах 17 сентября 2003 г.) свидетельствует о тесных связях между различными структурами, контролируемыми Макаровым. Макаров - КВБ Sweet Water; ее официальный уполномоченный - Overseas Management Company, а совет директоров представлен Plantation Directors Inc, также зарегистрированной на БВИ. Sweet Water владеет 100% акций следующих риэлтерских холдингов: Sonoran Worldwide Group, Golden Pearl Assets Corporation, Delray Estates Management Ltd и Finegold Global Advisory Ltd. КВБ у всех этих компаний один и тот же - Игорь Макаров.
В показаниях, которые он дал под присягой в швейцарском суде 6 марта 2008 г., бывший адвокат Макарова Урс Вебер (Urs Weber), как сообщается, заявил, что Макарову принадлежит целый ряд таких аффилированных компаний. Одна из них - Tonmar-Holding. "Через эту компанию Макаров вывел из "Итеры" значительные средства. Tonmar-Holding, судя по всему, заключила контракт на оказание услуг с Itera International Energy LLC: речь шла предоставлении услуг в сфере консалтинга, административного управления и маркетинга на сумму в 28,5 миллионов долларов в год".
Tonmar-Holding затем предъявила "Итере" несколько счетов на общую сумму более 53 миллионов долларов - не за предусмотренные контрактом услуги, а за понесенные расходы. Tonmar, - компания, в которой нет собственного персонала - как утверждал Вебер, выплачивает Макарову большие "откаты". 31 декабря 2000 г. был подписан акт о том, что предусмотренные соглашением услуги Tonmar предоставила в полном объеме.
Лояльные олигархи из путинского окружения - Олег Дерипаска, Владимир Потанин, Игорь Макаров и другие - сегодня начинают осознавать, что Путин, покровительствовавший им целых десять лет, уже не сможет долго их защищать; и чтобы выжить, им теперь придется добывать "средства к существованию" самостоятельно.
Перевод опубликован "ИноСМИ".
Их желание и дальше покупать недвижимость в Испании, Германии и на Лазурном берегу, заказывать новые "Боинги" и яхты теперь, когда российский фондовый рынок рушится, а рубль находится в свободном падении, придется как-то совмещать с выплатой внешней корпоративной задолженности. Как им это удается, можно выяснить, проследив за соответствующими денежными потоками и адресованными Кремлю просьбами о финансовой помощи компаниям, принадлежащим олигархам - Олегу Дерипаске, Михаилу Фридману и др., - а также выявив схемы "откатов" разработанные членами этого влиятельного клана.
В случае с Игорем Макаровым, владельцем Itera International Energy LLC, некогда мощного корпоративного игрока на российском газовом рынке, речь идет о сомнительных сделках, с помощью которых он, как подозревают его соотечественники, выкачивает средства из "Итеры", чтобы сохранить собственный привычный образ жизни.
Макаров, однако, хотя об этом мало кому известно - один из видных членов путинской "команды". Принадлежность к этому кругу защищает его от любого уголовного преследования. Он входим в состав Комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса при правительстве Российской Федерации, правление Российского союза промышленников и предпринимателей, а также могущественного и весьма влиятельного Российского газового общества. Будучи видным представителем российской "энергетической элиты", Макаров часто сопровождает Путина в зарубежных поездках, в ходе которых заключаются новые соглашения в топливно-энергетической сфере.
В деловой карьере Макарова бывали случаи, когда он вступал в контакты с весьма сомнительными персонажами. Так, в 2005 г. дон сицилийской "Коза Ностры" Массимо Чианчимино (Massimo Ciancimino) сообщил итальянскому суду, что встречался с Макаровым в Кортина-д"Ампеццо, чтобы обсудить возможность использования мафиозных денег для создания газораспределительной инфраструктуры, за счет которой тот мог бы "расширить свои деловые интересы". Макаров отрицал саму встречу, но признал, что в то время действительно находился в этом курортном городе.
С ним связан и скандал, разразившийся в США, когда стало известно, что Макаров передавал деньги конгрессмену Керту Уэлдону (Curt Weldon) и его дочери Карен за лоббистскую деятельность в пользу "Итеры": речь шла о получении кредита в 868000 долларов от Управления США по торговле и развитию (US Trade and Development Agency). Предложение было отозвано в марте 2002 г. в связи с его нелегитимностью, сообщил Wall Street Journal в статье, опубликованной 10 июня 2008 г. В результате агенты Федерального бюро расследований провели обыск в офисе "Итеры" в Джексонвилле и конфисковали большое количество документации фирмы: эти материалы до сих пор изучаются на предмет финансовых нарушений.
Если менеджеры среднего звена пытались превратить "Итеру" в транспарентную, эффективную компанию, то у Макарова, судя по его действиям, были другие планы. Как свидетельствуют недавно опубликованные документы, он является конечным владельцем-бенефициаром (КВБ) целого ряда фирм, аффилированных с "Итерой", многие из которых зарегистрированы на Британских Виргинских островах (БВИ) и в других оффшорах, в том числе на Кипре, а также в Чешской Республике, Германии, Италии, России и Великобритании.
Как явствует из этих документов, Макаров является КВБ целых 23 компаний, включая зарегистрированную на БВИ Tonmar-Holding, связанную с Itera International Energy LLC контрактами по оказанию услуг на многие миллионы долларов. Российские источники подтверждают, что фирмы вроде Tonmar-Holding, в свою очередь, контролируют разветвленную сеть подставных компаний, также зарегистрированных на БВИ, через которые деньги за оказание фиктивных "услуг" переправляются на личные банковские счета Макарова.
Пример Sweet Water Intervest Corporation (компании, инкорпорированной на Британских Виргинских островах 17 сентября 2003 г.) свидетельствует о тесных связях между различными структурами, контролируемыми Макаровым. Макаров - КВБ Sweet Water; ее официальный уполномоченный - Overseas Management Company, а совет директоров представлен Plantation Directors Inc, также зарегистрированной на БВИ. Sweet Water владеет 100% акций следующих риэлтерских холдингов: Sonoran Worldwide Group, Golden Pearl Assets Corporation, Delray Estates Management Ltd и Finegold Global Advisory Ltd. КВБ у всех этих компаний один и тот же - Игорь Макаров.
В показаниях, которые он дал под присягой в швейцарском суде 6 марта 2008 г., бывший адвокат Макарова Урс Вебер (Urs Weber), как сообщается, заявил, что Макарову принадлежит целый ряд таких аффилированных компаний. Одна из них - Tonmar-Holding. "Через эту компанию Макаров вывел из "Итеры" значительные средства. Tonmar-Holding, судя по всему, заключила контракт на оказание услуг с Itera International Energy LLC: речь шла предоставлении услуг в сфере консалтинга, административного управления и маркетинга на сумму в 28,5 миллионов долларов в год".
Tonmar-Holding затем предъявила "Итере" несколько счетов на общую сумму более 53 миллионов долларов - не за предусмотренные контрактом услуги, а за понесенные расходы. Tonmar, - компания, в которой нет собственного персонала - как утверждал Вебер, выплачивает Макарову большие "откаты". 31 декабря 2000 г. был подписан акт о том, что предусмотренные соглашением услуги Tonmar предоставила в полном объеме.
Лояльные олигархи из путинского окружения - Олег Дерипаска, Владимир Потанин, Игорь Макаров и другие - сегодня начинают осознавать, что Путин, покровительствовавший им целых десять лет, уже не сможет долго их защищать; и чтобы выжить, им теперь придется добывать "средства к существованию" самостоятельно.
Перевод опубликован "ИноСМИ".