Р.Нургалиев: МВД и Росфинмониторинг проверяют ряд банков на предмет использования ими теневых схем легализации денег
МВД РФ и Росфинмониторинг проверяют ряд банков на предмет использования ими теневых схем легализации денег. Об этом сообщил сегодня глава МВД РФ Рашид Нургалиев, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства, передает ИТАР-ТАСС.
"В настоящее время МВД России совместно с Росфинмониторингом осуществляет мероприятия по проверке информации в отношении ряда коммерческих банков об использовании ими теневых схем, направленных на незаконное обналичивание и вывод денежных средств за пределы страны", - сказал министр.
Он отметил, что "одной из основных проблем является отсутствие прозрачного механизма из распределения и расходования, должного уровня взаимодействия между экономическими, правоохранительными и контрольно-надзорными органами". "Как следствие, отсутствует возможность оперативного получения информации о банках, которым выделяются средства, суммах траншей, целях и условиях их выделения, - подчеркнул Р.Нургалиев. - А значит, невозможно в дальнейшем отслеживать их движение".
"В настоящее время МВД России совместно с Росфинмониторингом осуществляет мероприятия по проверке информации в отношении ряда коммерческих банков об использовании ими теневых схем, направленных на незаконное обналичивание и вывод денежных средств за пределы страны", - сказал министр.
Он отметил, что "одной из основных проблем является отсутствие прозрачного механизма из распределения и расходования, должного уровня взаимодействия между экономическими, правоохранительными и контрольно-надзорными органами". "Как следствие, отсутствует возможность оперативного получения информации о банках, которым выделяются средства, суммах траншей, целях и условиях их выделения, - подчеркнул Р.Нургалиев. - А значит, невозможно в дальнейшем отслеживать их движение".