МВД РФ пресекло деятельность группировки, занимавшейся незаконным обналичиванием, конвертацией и выводом денег за рубеж
МВД РФ пресекло деятельность группировки, которая занималась незаконным обналичиванием, конвертацией и выводом денежных средств за рубеж. Об этом сообщили сегодня ИТАР-ТАСС в пресс-службе департамента экономической безопасности министерства.
Там отметили, что незаконные финансовые операции осуществляло руководство одного из коммерческих банков, расположенного в Москве, используя фирмы-однодневки. "Было установлено, что по фиктивным договорам банк регулярно перечислял денежные средства на счета подставных организаций, после чего они обналичивались и распределялись между участниками группы", - подчеркнули в пресс-службе.
"При проведении оперативно-следственных действий в помещении банка обнаружены регистрационные и финансовые документы, подтверждающие незаконную деятельность, и более 20 печатей фиктивных организаций, - сообщили в МВД. - На момент обыска общая недостача в кассе банка составила более 211 млн рублей".
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 173 УК РФ /лжепредпринимательство/. Оперативники проводят проверку других коммерческих банков на причастность к незаконным операциям, которые расследуются в рамках данного уголовного дела", - сказал собеседник ИТАР- ТАСС.
В 2008 г подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями МВД России было выявлено около 72 тыс преступлений в кредитно-финансовой сфере, более 48 тыс уголовных дел направлено в суд. Кроме того, были установлены более 10 тыс человек, совершивших указанные преступления.
Там отметили, что незаконные финансовые операции осуществляло руководство одного из коммерческих банков, расположенного в Москве, используя фирмы-однодневки. "Было установлено, что по фиктивным договорам банк регулярно перечислял денежные средства на счета подставных организаций, после чего они обналичивались и распределялись между участниками группы", - подчеркнули в пресс-службе.
"При проведении оперативно-следственных действий в помещении банка обнаружены регистрационные и финансовые документы, подтверждающие незаконную деятельность, и более 20 печатей фиктивных организаций, - сообщили в МВД. - На момент обыска общая недостача в кассе банка составила более 211 млн рублей".
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 173 УК РФ /лжепредпринимательство/. Оперативники проводят проверку других коммерческих банков на причастность к незаконным операциям, которые расследуются в рамках данного уголовного дела", - сказал собеседник ИТАР- ТАСС.
В 2008 г подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями МВД России было выявлено около 72 тыс преступлений в кредитно-финансовой сфере, более 48 тыс уголовных дел направлено в суд. Кроме того, были установлены более 10 тыс человек, совершивших указанные преступления.