Состоялись очередное годовое общее собрание акционеров и заседание совета директоров ОАО "НК "Роснефть"
5 июня 2008 года в Москве состоялись очередное годовое общее собрание акционеров и заседание совета директоров ОАО "НК "Роснефть".
Собрание акционеров утвердило годовой отчет компании за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2007 года, а также распределение прибыли. Кроме того, собрание приняло решение о внесении изменений и дополнений в устав компании, а также одобрило сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Чистая прибыль компании утверждена в размере 162 млрд. 22 млн. рублей. Принято решение направить на выплату дивидендов по акциям ОАО "НК "Роснефть" за 2007 год 16 млрд. 957 млн. рублей, что составляет 1,6 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплата дивидендов будет производиться до 31 декабря 2008 года.
Утвержденная сумма на 20% превышает дивидендные выплаты по итогам 2006 года. Рекордный размер дивидендов отражает увеличение масштабов и эффективности деятельности компании.
Собрание утвердило следующий состав совета директоров "Роснефти" в количестве 9 человек:
Богданчиков Сергей Михайлович - президент ОАО "НК "Роснефть";
Костин Андрей Леонидович - президент, председатель правления банка ВТБ;
Нарышкин Сергей Евгеньевич - руководитель администрации Президента РФ;
Некипелов Александр Дмитриевич - вице-президент Российской академии наук;
Никитин Глеб Сергеевич - заместитель руководителя Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
Петров Юрий Александрович - руководитель Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
Реус Андрей Георгиевич - генеральный директор ОАО "ОПК "Оборонпром";
Рудлофф Ханс-Йорг - председатель правления банка Barclays Capital;
Сечин Игорь Иванович - заместитель председателя Правительства РФ.
Кроме того, акционеры утвердили состав ревизионной комиссии ОАО "НК "Роснефть" в количестве 5 человек. Аудитором годовой бухгалтерской отчетности по российским стандартам за 2008 год утверждено ЗАО "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем".
По окончании собрания акционеров состоялось первое заседание вновь избранного совета директоров компании. Члены совета переизбрали своим председателем заместителя председателя Правительства РФ Игоря Сечина, а его заместителями - руководителя администрации Президента РФ Сергея Нарышкина и заместителя руководителя Федерального агентства по управлению федеральным имуществом Глеба Никитина.
Кроме того, совет директоров утвердил состав 3 своих комитета, каждый из которых возглавили независимые директора. Так, главой комитета по аудиту вновь избран председатель правления банка Barclays Capital Ханс-Йорг Рудлофф, комитета по кадрам и вознаграждениям - президент, председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, комитета по стратегическому планированию - вице-президент Российской академии наук Александр Некипелов.
Собрание акционеров утвердило годовой отчет компании за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2007 года, а также распределение прибыли. Кроме того, собрание приняло решение о внесении изменений и дополнений в устав компании, а также одобрило сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Чистая прибыль компании утверждена в размере 162 млрд. 22 млн. рублей. Принято решение направить на выплату дивидендов по акциям ОАО "НК "Роснефть" за 2007 год 16 млрд. 957 млн. рублей, что составляет 1,6 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплата дивидендов будет производиться до 31 декабря 2008 года.
Утвержденная сумма на 20% превышает дивидендные выплаты по итогам 2006 года. Рекордный размер дивидендов отражает увеличение масштабов и эффективности деятельности компании.
Собрание утвердило следующий состав совета директоров "Роснефти" в количестве 9 человек:
Богданчиков Сергей Михайлович - президент ОАО "НК "Роснефть";
Костин Андрей Леонидович - президент, председатель правления банка ВТБ;
Нарышкин Сергей Евгеньевич - руководитель администрации Президента РФ;
Некипелов Александр Дмитриевич - вице-президент Российской академии наук;
Никитин Глеб Сергеевич - заместитель руководителя Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
Петров Юрий Александрович - руководитель Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
Реус Андрей Георгиевич - генеральный директор ОАО "ОПК "Оборонпром";
Рудлофф Ханс-Йорг - председатель правления банка Barclays Capital;
Сечин Игорь Иванович - заместитель председателя Правительства РФ.
Кроме того, акционеры утвердили состав ревизионной комиссии ОАО "НК "Роснефть" в количестве 5 человек. Аудитором годовой бухгалтерской отчетности по российским стандартам за 2008 год утверждено ЗАО "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем".
По окончании собрания акционеров состоялось первое заседание вновь избранного совета директоров компании. Члены совета переизбрали своим председателем заместителя председателя Правительства РФ Игоря Сечина, а его заместителями - руководителя администрации Президента РФ Сергея Нарышкина и заместителя руководителя Федерального агентства по управлению федеральным имуществом Глеба Никитина.
Кроме того, совет директоров утвердил состав 3 своих комитета, каждый из которых возглавили независимые директора. Так, главой комитета по аудиту вновь избран председатель правления банка Barclays Capital Ханс-Йорг Рудлофф, комитета по кадрам и вознаграждениям - президент, председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, комитета по стратегическому планированию - вице-президент Российской академии наук Александр Некипелов.