Состоялось годовое общее собрание акционеров и очередное очное заседание Совета директоров АО РД "КазМунайГаз"
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" ("РД КМГ", "Компания", "Общество") провело 28 мая 2008 г. годовое общее собрание акционеров и заседание Совета директоров.
Как говорится в сообщении пресс-службы компании, акционеры РД КМГ утвердили годовую консолидированную финансовую отчетность и годовой отчет Общества за 2007 г., порядок распределения чистого дохода Общества и размер дивиденда в расчете на одну простую и привилегированную акцию по итогам прошлого года.
По решению акционеров, размер дивиденда за 2007 г. в расчете на одну акцию (как простую, так и привилегированную) составляет 563 тенге. В соответствии с рекомендацией Совета директоров, этот дивиденд состоит из обычного годового дивиденда в размере 15% от чистой прибыли и специального дивиденда, который позволит Компании распределить среди своих акционеров часть первой выплаты дивидендов, полученных от компании "Казгермунай", в которой РД КМГ приобрела 50%-ю долю в апреле 2007 г. Общая сумма дивиденда за 2007 г. составляет около 41,7 млрд тенге (около $346 млн).
Выплата годового дивиденда по итогам 2007 г. будет производиться акционерам Компании по состоянию на 9 июня 2008 г. 24 часа 00 минут и начнется 28 июля 2008 г.
Вопрос об изменении состава Совета директоров был снят с повестки дня собрания акционеров по предложению НК КМГ, крупного акционера Общества.
Более детальная информация о вопросах повестки дня приведена в материалах собрания. Эти материалы и решения, принятые на собрании акционеров, будут размещены на веб сайте Компании.
В тот же день, 28 мая 2008 г. состоялось заседание Совета директоров Компании.
Совет директоров утвердил набор ключевых показателей эффективности деятельности (КПД) членов правления АО РД "КазМунайГаз", правила оплаты труда работников Общества в новой редакции, политику по управлению денежными средствами Общества, политику управления рисками, политику по аудиту финансовой отчетности Общества. Кроме того, был рассмотрен вопрос о возможном участии РД КМГ в подготовительных мероприятиях по Проекту строительства первого интегрированного нефтехимического комплекса в Атырауской области. В cоответствии с принятым решением объем средств, направляемых Компанией на финансирование этого подготовительного этапа, составит 4 млрд 800 млн. тенге (около $40 млн.)
Вопрос об участии в самом проекте строительства нефтехимического комплекса будет рассмотрен предположительно в июле 2009 г. с учетом результатов подготовительного этапа.
Совет директоров также принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества 18 июля 2008 г. На этом собрании акционеры рассмотрят вопросы об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2008 г., и о внесении дополнений в Устав Общества. Изменения в Уставе Общества уточняют полномочия Совета директоров по утверждению ряда политик Общества.
Совет директоров рассмотрел ряд других вопросов организационного и информационного характера, - передает "Право ТЭК".
Как говорится в сообщении пресс-службы компании, акционеры РД КМГ утвердили годовую консолидированную финансовую отчетность и годовой отчет Общества за 2007 г., порядок распределения чистого дохода Общества и размер дивиденда в расчете на одну простую и привилегированную акцию по итогам прошлого года.
По решению акционеров, размер дивиденда за 2007 г. в расчете на одну акцию (как простую, так и привилегированную) составляет 563 тенге. В соответствии с рекомендацией Совета директоров, этот дивиденд состоит из обычного годового дивиденда в размере 15% от чистой прибыли и специального дивиденда, который позволит Компании распределить среди своих акционеров часть первой выплаты дивидендов, полученных от компании "Казгермунай", в которой РД КМГ приобрела 50%-ю долю в апреле 2007 г. Общая сумма дивиденда за 2007 г. составляет около 41,7 млрд тенге (около $346 млн).
Выплата годового дивиденда по итогам 2007 г. будет производиться акционерам Компании по состоянию на 9 июня 2008 г. 24 часа 00 минут и начнется 28 июля 2008 г.
Вопрос об изменении состава Совета директоров был снят с повестки дня собрания акционеров по предложению НК КМГ, крупного акционера Общества.
Более детальная информация о вопросах повестки дня приведена в материалах собрания. Эти материалы и решения, принятые на собрании акционеров, будут размещены на веб сайте Компании.
В тот же день, 28 мая 2008 г. состоялось заседание Совета директоров Компании.
Совет директоров утвердил набор ключевых показателей эффективности деятельности (КПД) членов правления АО РД "КазМунайГаз", правила оплаты труда работников Общества в новой редакции, политику по управлению денежными средствами Общества, политику управления рисками, политику по аудиту финансовой отчетности Общества. Кроме того, был рассмотрен вопрос о возможном участии РД КМГ в подготовительных мероприятиях по Проекту строительства первого интегрированного нефтехимического комплекса в Атырауской области. В cоответствии с принятым решением объем средств, направляемых Компанией на финансирование этого подготовительного этапа, составит 4 млрд 800 млн. тенге (около $40 млн.)
Вопрос об участии в самом проекте строительства нефтехимического комплекса будет рассмотрен предположительно в июле 2009 г. с учетом результатов подготовительного этапа.
Совет директоров также принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества 18 июля 2008 г. На этом собрании акционеры рассмотрят вопросы об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2008 г., и о внесении дополнений в Устав Общества. Изменения в Уставе Общества уточняют полномочия Совета директоров по утверждению ряда политик Общества.
Совет директоров рассмотрел ряд других вопросов организационного и информационного характера, - передает "Право ТЭК".