Бывшее руководство "Укртатнафты" "вымыло" с предприятия 2,1 млрд гривен?
"В период с мая по сентябрь 2007 года бывшее руководство ЗАО "Укртатнафта" во главе с Сергеем Глушко реализовало крупномасштабную многоходовую операцию по вымыванию денег на общую сумму свыше 2,1 миллиарда гривен с Кременчугского НПЗ в пользу татарских акционеров", - сообщает интернет-издание "From-UA".
"По словам заместителя начальника юридического управления ЗАО "Укртатнафта" Валерия Корнияка, суть аферы состояла в заключении фиктивных договоров о поставках нефти на Кременчугский НПЗ с рядом структур – малым частным предприятием "Авто" (на 1,7 млрд. грн.), ООО "Таиз" (658 млн. грн.), ООО "Техно-прогресс" (887 млн. грн.). Ранее против этих компаний, принадлежавших татарским акционерам "Укртатнафты" возбуждались уголовные дела в связи с неуплатой НДС и других налогов и сборов при импорте нефти, отмечает газета.
Далее, несмотря на то, что была осуществлена только часть поставок: из общей суммы договоров в 3,245 миллиардов гривен, не было выполнено поставок сырья на сумму 2,128 миллиардов гривен, бывшее руководство "Укртатнафты" и татарские акционеры подписывают фиктивные документы, которыми подтверждают наличие задолженностей "Укртатнафты" перед названными компаниями.
И наконец, по договору уступки требования (цессии) эти долговые обязательства были переданы от МЧП "Авто", ООО "ТАИЗ" и ООО "ТЕХНО-ПРОГРЕСС" в пользу некоего ООО "Компания "Сувар-Казань", естественно принадлежащего все тем же татарским акционерам "Укртатнафты".
В результате это ООО стало владельцем преступно сформированной фиктивной кредиторской задолженности "Укртатнафта", сроки оплаты которой уже наступили, и это "ограниченное общество" получило возможность обратиться в нотариальные органы. Те, в свою очередь, направили требование "Укртатнафте" произвести платежи в пользу "Сувар-Казань", чем поставили крупнейший украинский НПЗ на грань банкротства", - также сообщает "From-UA".
"По словам заместителя начальника юридического управления ЗАО "Укртатнафта" Валерия Корнияка, суть аферы состояла в заключении фиктивных договоров о поставках нефти на Кременчугский НПЗ с рядом структур – малым частным предприятием "Авто" (на 1,7 млрд. грн.), ООО "Таиз" (658 млн. грн.), ООО "Техно-прогресс" (887 млн. грн.). Ранее против этих компаний, принадлежавших татарским акционерам "Укртатнафты" возбуждались уголовные дела в связи с неуплатой НДС и других налогов и сборов при импорте нефти, отмечает газета.
Далее, несмотря на то, что была осуществлена только часть поставок: из общей суммы договоров в 3,245 миллиардов гривен, не было выполнено поставок сырья на сумму 2,128 миллиардов гривен, бывшее руководство "Укртатнафты" и татарские акционеры подписывают фиктивные документы, которыми подтверждают наличие задолженностей "Укртатнафты" перед названными компаниями.
И наконец, по договору уступки требования (цессии) эти долговые обязательства были переданы от МЧП "Авто", ООО "ТАИЗ" и ООО "ТЕХНО-ПРОГРЕСС" в пользу некоего ООО "Компания "Сувар-Казань", естественно принадлежащего все тем же татарским акционерам "Укртатнафты".
В результате это ООО стало владельцем преступно сформированной фиктивной кредиторской задолженности "Укртатнафта", сроки оплаты которой уже наступили, и это "ограниченное общество" получило возможность обратиться в нотариальные органы. Те, в свою очередь, направили требование "Укртатнафте" произвести платежи в пользу "Сувар-Казань", чем поставили крупнейший украинский НПЗ на грань банкротства", - также сообщает "From-UA".