Совет директоров "Роснефти" рассмотрел ход подготовки к годовому общему собранию акционеров компании
5 марта 2008 года состоялось заседание совета директоров ОАО "НК "Роснефть", на котором обсуждался ход подготовки к годовому общему собранию акционеров компании.
Как сообщила пресс-служба "Роснефти", в повестку дня заседания были включены вопросы о созыве собрания; о рассмотрении отчетов о результатах деятельности в 2007 году комитетов совета директоров по аудиту, стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям; о рассмотрении предложений акционеров компании о внесении вопросов в повестку дня собрания акционеров и выдвижении кандидатов члены совета директоров и ревизионной комиссии; а также об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Совет директоров принял решение созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть" в Москве, и провести его 5 июня 2008 года. Перечень акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет определен по состоянию реестра акционеров компании на 16 апреля 2008 года.
Совет директоров одобрил предложение ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ" о внесении в повестку дня собрания следующих вопросов:
- утверждение годового отчета ОАО "НК "Роснефть";
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);
- утверждение распределения прибыли по результатам 2007 года;
- о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года;
- о вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров;
- избрание членов совета директоров;
- избрание членов ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора;
- внесение изменений и дополнений в устав компании.
В список кандидатов в члены совета директоров ОАО "НК "Роснефть" для голосования на годовом общем собрании акционеров компании включены 12 человек. От ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ" и Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (владеют в совокупности более 75% голосующих акций компании) выдвинуты совместно следующие кандидаты:
- Денис Аскинадзе - директор департамента госрегулирования тарифов, инфраструктурных реформ и экономики природопользования Министерства экономического развития и торговли РФ;
- Андрей Белоусов - заместитель министра экономического развития и торговли РФ;
- Сергей Богданчиков - президент ОАО "НК "Роснефть";
- Сергей Нарышкин - заместитель председателя Правительства РФ - руководитель аппарата Правительства РФ;
- Глеб Никитин - заместитель руководителя Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
- Юрий Петров - председатель Российского фонда федерального имущества;
- Андрей Реус - генеральный директор ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ";
- Владимир Саламатов - директор департамента государственной промышленной политики Министерства промышленности и энергетики РФ;
- Игорь Сечин - заместитель руководителя администрации Президента РФ - помощник Президента РФ;
От ООО "РН-Развитие" (владеет 9,44% голосующих акций компании) выдвинуты:
- Андрей Костин - президент-председатель правления Банка ВТБ (ОАО);
- Александр Некипелов - вице-президент Российской академии наук;
- Ханс-Йорг Рудлофф - председатель правления банка "Барклайз Капитал".
В список кандидатов в члены ревизионной комиссии компании внесено 5 человек:
- Сергей Журавлев - начальника отдела имущества организаций топливно-энергетического комплекса управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
- Андрей Кобзев - заместитель начальника управления правового обеспечения и имущественных отношений в ТЭК Федерального агентства по энергетике;
- Дмитрий Логунов - советник отдела имущества организаций топливно-энергетического комплекса управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
- Виктория Оселедько - заместитель директора департамента государственной промышленной политики Министерства промышленности и энергетики РФ;
- Андрей Фомин - заместитель начальника отдела корпоративной политики департамента государственной промышленной политики Министерства промышленности и энергетики РФ.
Как сообщила пресс-служба "Роснефти", в повестку дня заседания были включены вопросы о созыве собрания; о рассмотрении отчетов о результатах деятельности в 2007 году комитетов совета директоров по аудиту, стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям; о рассмотрении предложений акционеров компании о внесении вопросов в повестку дня собрания акционеров и выдвижении кандидатов члены совета директоров и ревизионной комиссии; а также об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Совет директоров принял решение созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть" в Москве, и провести его 5 июня 2008 года. Перечень акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет определен по состоянию реестра акционеров компании на 16 апреля 2008 года.
Совет директоров одобрил предложение ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ" о внесении в повестку дня собрания следующих вопросов:
- утверждение годового отчета ОАО "НК "Роснефть";
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);
- утверждение распределения прибыли по результатам 2007 года;
- о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года;
- о вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров;
- избрание членов совета директоров;
- избрание членов ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора;
- внесение изменений и дополнений в устав компании.
В список кандидатов в члены совета директоров ОАО "НК "Роснефть" для голосования на годовом общем собрании акционеров компании включены 12 человек. От ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ" и Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (владеют в совокупности более 75% голосующих акций компании) выдвинуты совместно следующие кандидаты:
- Денис Аскинадзе - директор департамента госрегулирования тарифов, инфраструктурных реформ и экономики природопользования Министерства экономического развития и торговли РФ;
- Андрей Белоусов - заместитель министра экономического развития и торговли РФ;
- Сергей Богданчиков - президент ОАО "НК "Роснефть";
- Сергей Нарышкин - заместитель председателя Правительства РФ - руководитель аппарата Правительства РФ;
- Глеб Никитин - заместитель руководителя Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
- Юрий Петров - председатель Российского фонда федерального имущества;
- Андрей Реус - генеральный директор ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ";
- Владимир Саламатов - директор департамента государственной промышленной политики Министерства промышленности и энергетики РФ;
- Игорь Сечин - заместитель руководителя администрации Президента РФ - помощник Президента РФ;
От ООО "РН-Развитие" (владеет 9,44% голосующих акций компании) выдвинуты:
- Андрей Костин - президент-председатель правления Банка ВТБ (ОАО);
- Александр Некипелов - вице-президент Российской академии наук;
- Ханс-Йорг Рудлофф - председатель правления банка "Барклайз Капитал".
В список кандидатов в члены ревизионной комиссии компании внесено 5 человек:
- Сергей Журавлев - начальника отдела имущества организаций топливно-энергетического комплекса управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
- Андрей Кобзев - заместитель начальника управления правового обеспечения и имущественных отношений в ТЭК Федерального агентства по энергетике;
- Дмитрий Логунов - советник отдела имущества организаций топливно-энергетического комплекса управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
- Виктория Оселедько - заместитель директора департамента государственной промышленной политики Министерства промышленности и энергетики РФ;
- Андрей Фомин - заместитель начальника отдела корпоративной политики департамента государственной промышленной политики Министерства промышленности и энергетики РФ.