Росфинмониторинг ужесточает контроль за иностранными чиновниками

Обновленная редакция закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма вступает в силу сегодня, 15 января 2008 года.
Теперь закон возлагает на российские банки, ломбарды, страховщиков и т.п. обязанности по особому контролю за источниками происхождения денежных средств и операциями иностранных публичных должностных лиц, а также их родственников.