Таганский суд Москвы продолжит рассмотрение уголовного дела четырех руководителей банка "Нефтяной"
Таганский суд Москвы продолжит сегодня рассмотрение уголовного дела четырех руководителей банка "Нефтяной". Генпрокуратура обвиняет Марину Борисову, Веру Гаврилову, Яну Макарову, Станислава Прасолова, Андрея Салимова и Наталью Фролову в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем. Как полагает следствие, члены организованной преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности и последующей легализации средств использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц, передает РБК.
По мнению следователей, доходы обвиняемых превышали сотни миллионов рублей. Только в 2002-2003гг. при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы было перечислено более 400 млрд руб. и 300 млн долл., обналичено 12,5 млрд руб. В результате обвиняемые получили доход в размере 163 млн руб. в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 млн руб. легализовали.
В ходе следствия Генеральная прокуратура РФ внесла представление в Банк России, в результате рассмотрения которого у КБ "Нефтяной" была отозвана лицензия.
По мнению следователей, доходы обвиняемых превышали сотни миллионов рублей. Только в 2002-2003гг. при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы было перечислено более 400 млрд руб. и 300 млн долл., обналичено 12,5 млрд руб. В результате обвиняемые получили доход в размере 163 млн руб. в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 млн руб. легализовали.
В ходе следствия Генеральная прокуратура РФ внесла представление в Банк России, в результате рассмотрения которого у КБ "Нефтяной" была отозвана лицензия.