Таганский суд Москвы вернется 18 сентября к рассмотрению уголовного дела четырех руководителей банка "Нефтяной"
Таганский суд Москвы перенес на 18 сентября рассмотрение уголовного дела четырех руководителей банка "Нефтяной". Рассмотрение дела отложено в связи с неявкой на заседание адвокатов ряда обвиняемых, передает РБК.
22 августа 2007г. суд отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов четырех руководителей коммерческого банка "Нефтяной" (ООО "КБ "Нефтяной") об освобождении их из-под стражи. Свое ходатайство адвокаты Веры Гавриловой, Станислава Прасолова, Андрея Салимова и Натальи Фроловой мотивировали тем, что содержание их подзащитных под стражей нецелесообразно, и эту меру можно заменить другой мерой пресечения - залогом или освобождением под личное поручительство. Две обвиняемых - Яна Макарова и Марина Борисова - находятся под подпиской о невыезде.
Напомним, руководители банка "Нефтяной" обвиняются в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем. Как полагает следствие, члены организованной преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности и последующей легализации средств использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц.
По мнению следователей, доходы обвиняемых превышали сотни миллионов рублей. Только в 2002-2003гг. при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы было перечислено более 400 млрд руб. и 300 млн долл., обналичено 12,5 млрд руб. В результате этой незаконной банковской деятельности обвиняемыми получен доход в размере 163 млн руб. в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 млн руб. легализовано.
В ходе следствия Генеральная прокуратура РФ внесла представление в Банк России, в результате рассмотрения которого у КБ "Нефтяной" была отозвана лицензия.
22 августа 2007г. суд отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов четырех руководителей коммерческого банка "Нефтяной" (ООО "КБ "Нефтяной") об освобождении их из-под стражи. Свое ходатайство адвокаты Веры Гавриловой, Станислава Прасолова, Андрея Салимова и Натальи Фроловой мотивировали тем, что содержание их подзащитных под стражей нецелесообразно, и эту меру можно заменить другой мерой пресечения - залогом или освобождением под личное поручительство. Две обвиняемых - Яна Макарова и Марина Борисова - находятся под подпиской о невыезде.
Напомним, руководители банка "Нефтяной" обвиняются в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем. Как полагает следствие, члены организованной преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности и последующей легализации средств использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц.
По мнению следователей, доходы обвиняемых превышали сотни миллионов рублей. Только в 2002-2003гг. при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы было перечислено более 400 млрд руб. и 300 млн долл., обналичено 12,5 млрд руб. В результате этой незаконной банковской деятельности обвиняемыми получен доход в размере 163 млн руб. в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 млн руб. легализовано.
В ходе следствия Генеральная прокуратура РФ внесла представление в Банк России, в результате рассмотрения которого у КБ "Нефтяной" была отозвана лицензия.