Финансовый сектор РФ проверят на отмывание денег

Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) проверит учреждения Москвы, Владивостока и Ростова-на-Дону.
Проверке будут подвергнуты страховые и лизинговые компании, банки, участники рынка ценных бумаг и другие финансовые институты представителей страхового и иных секторов экономики.
В настоящее время уже сформирована международная комиссия из представителей различных стран, куда войдет 15-16 человек. Визит экспертов группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег в Россию для проведения третьего раунда взаимной оценки выполнения РФ рекомендаций FATF запланирован на сентябрь 2007 года.С привлечением материалов Клерк.РуДля справки:
FATF (The Financial Action Task Force on Money Laundering) - межправительственная организация, цель которой разработка и реализация политики, направленной на борьбу с отмыванием денег. В FATF входят 29 стран и две международные организации (Совет сотрудничества стран Персидского залива и Европейская Комиссия). Организация была создана в соответствии с решением саммита "большой семерки" в Париже в 1989 году.