Финансовый сектор РФ проверят на отмывание денег

Пятница, 2 марта 2007 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) проверит учреждения Москвы, Владивостока и Ростова-на-Дону.
Проверке будут подвергнуты страховые и лизинговые компании, банки, участники рынка ценных бумаг и другие финансовые институты представителей страхового и иных секторов экономики.
В настоящее время уже сформирована международная комиссия из представителей различных стран, куда войдет 15-16 человек. Визит экспертов группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег в Россию для проведения третьего раунда взаимной оценки выполнения РФ рекомендаций FATF запланирован на сентябрь 2007 года.С привлечением материалов Клерк.РуДля справки:
FATF (The Financial Action Task Force on Money Laundering) - межправительственная организация, цель которой разработка и реализация политики, направленной на борьбу с отмыванием денег. В FATF входят 29 стран и две международные организации (Совет сотрудничества стран Персидского залива и Европейская Комиссия). Организация была создана в соответствии с решением саммита "большой семерки" в Париже в 1989 году.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 739
Рубрика: Страхование


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003