По материалам проверок страховых организаций могут быть заведены громкие дела

Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков не исключает, что по материалам проверок его ведомством страховых организаций могут быть заведены громкие дела. По его словам, Росфинмониторинг совместно с Росстрахнадзором (ФССН) провел ряд крупных проверок. Результаты данных проверок "могут быть очень серьезными". Как заявил В.Зубков, если правоохранительные органы на основе этих материалов подтвердят наличие отмывания преступных доходов, то могут быть заведены уголовные дела. При этом он подчеркнул, что Росфинмониторинг не пытается "разрушить страховой рынок". "Напротив, идет спокойный рабочий процесс по "выдавливанию" недобросовестных структур из банковского и страхового бизнеса", - заключил В.Зубков. По материалам радио "Маяк"Подробнее см.
Росфинмониторинг пообещал разоблачить страховщиков-отмывателей
Договоры страхования недвижимости должны подвергаться обязательному финансовому контролю
В России могут появиться "крупные дела" об отмывании денег
ФССН направила в Росфинмониторинг несколько дел по фактам нарушения страховщиками законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
Страховщики забыли про "стук" в Росфинмониторинг
Росфинмониторинг и ФССН объединяют усилия по контролю за страховщиками
Информационное сообщение ФССН