Информационное сообщение ФССН
Федеральная служба страхового надзора в дополнение к ранее опубликованному информационному сообщению к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) № 86 обращает внимание страховых организаций, что единый формат представления сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", установлен Инструкцией о представлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 07.06.2005 г. №86 (далее – Инструкция).
Информация об операциях может представляться в Росфинмониторинг организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом в виде формализованного сообщения на бумажных носителях по форме 3-СПД, приведенной в Приложении 1 к Инструкции, или в виде электронного документа, формируемого организацией с использованием АРМ "Организация".
Информация об условиях представления Росфинмониторингом и использования организациями специализированного программного обеспечения АРМ "Организация" размещена на официальном сайте Росфинмониторинга в сети Интернет www.fedsfm.ru в разделе "В помощь организациям".
В целях корректного отображения страховыми организациями в отчетности по форме № 1-С информации о количестве направленных сообщений в Росфинмониторинг за отчетный период, а также во избежание несоответствия с данными Росфинмониторинга, указанный показатель следует рассчитывать по дате непосредственной передачи сообщения об операции с денежными средствами или иным имуществом – реквизит 111 "Дата сообщения" формы 3-СПД, приведенной в приложении №1 к Инструкции.
Сообщение, направляемое организацией в целях замены первично представленного сообщения об операции (значение реквизита "Вид документа" - "3 – запрос замены записи"), не является новым сообщением об операции. Организация не должна учитывать заменяющее сообщение при формировании показателя по количеству представленных в Росфинмониторинг сообщений.
Инструкцией допускается возможность направления информации об операциях филиалом организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом. Сообщения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, представленные филиалами, учитываются в федеральной базе данных Росфинмониторинга в составе информации, представленной страховой организацией. При формировании страховой организацией показателя по количеству представленных в Росфинмониторинг сообщений учитываются, в том числе сообщения, направленные филиалом страховой организации.
Информация об операциях может представляться в Росфинмониторинг организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом в виде формализованного сообщения на бумажных носителях по форме 3-СПД, приведенной в Приложении 1 к Инструкции, или в виде электронного документа, формируемого организацией с использованием АРМ "Организация".
Информация об условиях представления Росфинмониторингом и использования организациями специализированного программного обеспечения АРМ "Организация" размещена на официальном сайте Росфинмониторинга в сети Интернет www.fedsfm.ru в разделе "В помощь организациям".
В целях корректного отображения страховыми организациями в отчетности по форме № 1-С информации о количестве направленных сообщений в Росфинмониторинг за отчетный период, а также во избежание несоответствия с данными Росфинмониторинга, указанный показатель следует рассчитывать по дате непосредственной передачи сообщения об операции с денежными средствами или иным имуществом – реквизит 111 "Дата сообщения" формы 3-СПД, приведенной в приложении №1 к Инструкции.
Сообщение, направляемое организацией в целях замены первично представленного сообщения об операции (значение реквизита "Вид документа" - "3 – запрос замены записи"), не является новым сообщением об операции. Организация не должна учитывать заменяющее сообщение при формировании показателя по количеству представленных в Росфинмониторинг сообщений.
Инструкцией допускается возможность направления информации об операциях филиалом организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом. Сообщения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, представленные филиалами, учитываются в федеральной базе данных Росфинмониторинга в составе информации, представленной страховой организацией. При формировании страховой организацией показателя по количеству представленных в Росфинмониторинг сообщений учитываются, в том числе сообщения, направленные филиалом страховой организации.
Ещё новости по теме:
07:00