Руководитель днепропетровского ЧП незаконно возместил 2 млн. грн. НДС по экспортным операциям с трубами

Вторник, 5 декабря 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Телеграм'e и Twitter'e

В рамках операции "Псевдоэкспорт" сотрудники налоговой милиции в Днепропетровской обл. выявили факт незаконного возмещения налога на добавленную стоимость одному из днепропетровских частных предприятий.


По информации пресс-офицера налоговой милиции Андрея Якуненко, его основатель и директор Владимир Л. подал в ГНА заявку на возмещение из бюджета более 2 млн. грн. НДС по экспортным операциям с эстонским филиалом одной из американских компаний. По документам на экспорт якобы отправлялись трубы никопольского производства.


Заявленный налоговый кредит с НДС был перечислен предприятию на расчетный счет и использован им в последующей финансово-хозяйственной деятельности.


Однако проверка показала, что отмеченная в контрактах продукция никогда не пересекала эстонской границы, а американская компания, фигурирующая в них, по данным Интерпола, не имеет филиалов в Эстонии.


Что же касается незаконно полученного из бюджета 2-миллионного налогового кредита, то половину его руководитель ЧП уже потратил на расчеты с поставщиками, а остальные перевел в наличность через фиктивную фирму.


По данному факту прокуратура Днепропетровского района возбудила уголовное дело по ч.3 ст.209 (легализация денежных средств и другого имущества, добытого преступным путем) и ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением) УК Украины, которые предусматривают наказание от 8 до 15 лет с конфискацией имущества и от 5 до 8 лет лишения свободы соответственно.


"В настоящее время ведется следствие, в ходе которого будет решаться вопрос также о возбуждении уголовного дела по ст.212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей)", - пояснил А. Якуненко.


Следите за нами в ВКонтакте, Телеграм'e и Twitter'e


Просмотров: 491
Рубрика: Металлургия


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003