WSJ: Подразделение Glencore в Конго выплатило сотни миллионов долларов фирме фигуранта дела о взяточничестве
Добывающая компания под управлением Glencore PLC в Демократической республике Конго скрыла многомиллионные платежи в пользу компании израильского бизнесмена Дэна Гертлера, которого власти США обвиняют в даче чиновникам Конго взяток на сумму свыше 100 млн долларов.
Как сообщили Glencore и холдинговая компания Гертлера, Fleurette Group, Гертлер получал средства, предназначенные для государственной добывающей компании Конго, Gecamines.
Ранее Glencore, Fleurette и Gecamines не сообщали о деталях этих платежей. Впервые подробности появились во вчерашнем отчете лондонской некоммерческой антикоррупционной организации Global Witness, которая часто расследует деятельность нефтяных и горнодобывающих компаний. Выводы Global Witness основаны на изученных е. платежных документах, которые схожи с финансовыми отчетами за 2014 год, с содержанием которых ознакомилась The Wall Street Journal.
Как отмечают информированные источники, эти платежи стали новым доказательством связи между швейцарской Glencore, одной из крупнейших горнодобывающих компаний в мире, и Гертлером, который является фигурантом расследования Министерства юстиции США. Сам Гертлер неоднократно отвергал обвинения во взяточничестве.
По соглашению с правительством Конго, Gecamines ежегодно получает долю выручки добывающей компании Kamoto Copper Co., или KCC, принадлежащей Katanga Mining, которой в свою очередь владеют Glencore и Fleurette. Согласно информации самих компаний и документам, которые изучила The Wall Street Journal, роялти перечислялись вместо этого компании Africa Horizons Investment Ltd., которая зарегистрирована на Каймановых островах и принадлежит Fleurette.
Glencore заявила, что KCC действовала по распоряжению Gecamines и не участвовала в переговорах по поводу этих платежей. Старший советник председателя Gecamines, Артур Каталайи, отказался дать комментарии.
Гертлер был основным фигурантом расследования Министерства юстиции США и Комиссии по ценным бумагам и биржам в отношении нью-йоркского хедж-фонда Och-Ziff Capital Management Group LLC. Дело было урегулированj в сентябре с оплатой штрафа в размере 412 млн долларов.
Министерство юстиции США обнаружило, что Гертлер подкупил высших чиновников Конго, включая президента Джозефа Кабилу: заплатив более 100 млн долларов, бизнесмен получил права на ряд самых прибыльных местных месторождений полезных ископаемых. Представители правительства Конго не ответили на просьбу о комментариях. По словам информированных источников, прокуратура решает, предъявлять ли Гертлеру официальные обвинения в подкупе.
Glencore начала сотрудничать с Гертлером в 2007 году, когда Glencore вложила средства в компанию Nikanor PLC, которая ведет бизнес в Конго и частично принадлежит израильскому бизнесмену. Через год Nikanor объединилась с Katanga Mining, владельцем KCC, образовав одну из крупнейших медных компаний Конго.
Scott Patterson
Как сообщили Glencore и холдинговая компания Гертлера, Fleurette Group, Гертлер получал средства, предназначенные для государственной добывающей компании Конго, Gecamines.
Ранее Glencore, Fleurette и Gecamines не сообщали о деталях этих платежей. Впервые подробности появились во вчерашнем отчете лондонской некоммерческой антикоррупционной организации Global Witness, которая часто расследует деятельность нефтяных и горнодобывающих компаний. Выводы Global Witness основаны на изученных е. платежных документах, которые схожи с финансовыми отчетами за 2014 год, с содержанием которых ознакомилась The Wall Street Journal.
Как отмечают информированные источники, эти платежи стали новым доказательством связи между швейцарской Glencore, одной из крупнейших горнодобывающих компаний в мире, и Гертлером, который является фигурантом расследования Министерства юстиции США. Сам Гертлер неоднократно отвергал обвинения во взяточничестве.
По соглашению с правительством Конго, Gecamines ежегодно получает долю выручки добывающей компании Kamoto Copper Co., или KCC, принадлежащей Katanga Mining, которой в свою очередь владеют Glencore и Fleurette. Согласно информации самих компаний и документам, которые изучила The Wall Street Journal, роялти перечислялись вместо этого компании Africa Horizons Investment Ltd., которая зарегистрирована на Каймановых островах и принадлежит Fleurette.
Glencore заявила, что KCC действовала по распоряжению Gecamines и не участвовала в переговорах по поводу этих платежей. Старший советник председателя Gecamines, Артур Каталайи, отказался дать комментарии.
Гертлер был основным фигурантом расследования Министерства юстиции США и Комиссии по ценным бумагам и биржам в отношении нью-йоркского хедж-фонда Och-Ziff Capital Management Group LLC. Дело было урегулированj в сентябре с оплатой штрафа в размере 412 млн долларов.
Министерство юстиции США обнаружило, что Гертлер подкупил высших чиновников Конго, включая президента Джозефа Кабилу: заплатив более 100 млн долларов, бизнесмен получил права на ряд самых прибыльных местных месторождений полезных ископаемых. Представители правительства Конго не ответили на просьбу о комментариях. По словам информированных источников, прокуратура решает, предъявлять ли Гертлеру официальные обвинения в подкупе.
Glencore начала сотрудничать с Гертлером в 2007 году, когда Glencore вложила средства в компанию Nikanor PLC, которая ведет бизнес в Конго и частично принадлежит израильскому бизнесмену. Через год Nikanor объединилась с Katanga Mining, владельцем KCC, образовав одну из крупнейших медных компаний Конго.
Scott Patterson