В Санкт-Петербурге расследуется дело о махинациях с ломом меди
Сотрудниками Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по фактам мошенничества и отмывания денежных средств на рынке лома меди, сообщила пресс-служба ведомства.
Из материалов уголовного дела следует, что с 2011 г. по настоящее время преступная группа, в состав которой входило около 20 активных участников, осуществляла разнонаправленную криминальную деятельность. Злоумышленники задействовали более 70 подконтрольных юридических лиц, в том числе зарубежные компании, которыми было совершено множество эпизодов хищения бюджетных денежных средств на сумму, превышающую 1 млрд руб.
Преступная группа характеризуется устойчивостью, внутренней иерархией, сплоченностью, наличием связей в различных органах государственной власти, правоохранительной системы, специалистов, владеющих знаниями в юриспруденции, таможенного и налогового права. Новости по теме 11:00, 01 июня 2016 г. Никелевый завод закрывается
По версии следствия соучастники приобретали неучтенный лом меди, после чего, используя имеющиеся производственные мощности, осуществляли переработку и продажу медной продукции. С целью хищения денежных средств путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) они представляли в налоговые и таможенные органы подложные документы, используя схему возмещения НДС при перемещении товаров в режиме «экспорт» с завышением фактической стоимости товара.
Во время проведения более 60 обысков уже в большом количестве изъяты подложные документы, печати, компьютерная техника, представляющие интерес для следствия.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении им обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.
Из материалов уголовного дела следует, что с 2011 г. по настоящее время преступная группа, в состав которой входило около 20 активных участников, осуществляла разнонаправленную криминальную деятельность. Злоумышленники задействовали более 70 подконтрольных юридических лиц, в том числе зарубежные компании, которыми было совершено множество эпизодов хищения бюджетных денежных средств на сумму, превышающую 1 млрд руб.
Преступная группа характеризуется устойчивостью, внутренней иерархией, сплоченностью, наличием связей в различных органах государственной власти, правоохранительной системы, специалистов, владеющих знаниями в юриспруденции, таможенного и налогового права. Новости по теме 11:00, 01 июня 2016 г. Никелевый завод закрывается
По версии следствия соучастники приобретали неучтенный лом меди, после чего, используя имеющиеся производственные мощности, осуществляли переработку и продажу медной продукции. С целью хищения денежных средств путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) они представляли в налоговые и таможенные органы подложные документы, используя схему возмещения НДС при перемещении товаров в режиме «экспорт» с завышением фактической стоимости товара.
Во время проведения более 60 обысков уже в большом количестве изъяты подложные документы, печати, компьютерная техника, представляющие интерес для следствия.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении им обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.