Совет директоров «Башнефти» рекомендовал направить на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО за 2015 год в размере 29,1 млрд. рублей
Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» утвердил вчера повестку дня Годового общего собрания акционеров Компании, которое состоится 30 июня 2016 г. в Уфе.
В соответствии с директивой Правительства Российской Федерации Совет директоров рекомендовал собранию направить на выплату дивидендов по результатам 2015 финансового года 29,1 млрд. рублей (164 рубля на 1 обыкновенную именную и 164 рубля на 1 привилегированную именную акцию), что составляет 50% чистой прибыли ПАО АНК «Башнефть», принадлежащей акционерам материнской компании по МСФО за указанный период.
Совет директоров рекомендовал собранию установить 15 июля 2016 г. датой, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО АНК «Башнефть».
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 30 ИЮНЯ 2016 Г.
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
15. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Необходимость утверждения новой редакции Устава и перечисленных в пунктах 12-14 повестки дня собрания Положений связана с выполнением «Башнефтью» рекомендаций по улучшению корпоративного управления в соответствии с Кодексом корпоративного управления Банка России, а также с приведением указанных внутренних документов в соответствие с изменившимся корпоративным законодательством. Вынесенные на одобрение собрания акционеров сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, связаны со стандартной операционной деятельностью Компании.
В соответствии с директивой Правительства Российской Федерации Совет директоров рекомендовал собранию направить на выплату дивидендов по результатам 2015 финансового года 29,1 млрд. рублей (164 рубля на 1 обыкновенную именную и 164 рубля на 1 привилегированную именную акцию), что составляет 50% чистой прибыли ПАО АНК «Башнефть», принадлежащей акционерам материнской компании по МСФО за указанный период.
Совет директоров рекомендовал собранию установить 15 июля 2016 г. датой, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО АНК «Башнефть».
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 30 ИЮНЯ 2016 Г.
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
15. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Необходимость утверждения новой редакции Устава и перечисленных в пунктах 12-14 повестки дня собрания Положений связана с выполнением «Башнефтью» рекомендаций по улучшению корпоративного управления в соответствии с Кодексом корпоративного управления Банка России, а также с приведением указанных внутренних документов в соответствие с изменившимся корпоративным законодательством. Вынесенные на одобрение собрания акционеров сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, связаны со стандартной операционной деятельностью Компании.