Офшоры нижней палаты: Transparency International нашла компании тезок российских чиновников
Депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков может оказаться владельцем офшора на Виргинских островах. «Трансперенси Интернешнл» обнаружила еще несколько тезок российских политиков в «панамской базе» офшоров
Офшор коммуниста
В базе данных о бенефициарах зарубежных офшоров, опубликованной Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) после утечки из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, есть полный тезка депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова.
Mr. Denis Voronenkov встречается в базе дважды. На это имя зарегистрированы компании Tarrington Real Estates S.A. (создана в 2009 году) и Kaul Engineering Ltd (создана в 2007 году), обе на Британских Виргинских островах. Первая компания указана как действующая (база актуальна до 2015 года), вторая прекратила свое существование в 2012 году.
В обоих случаях у Mr. Denis Voronenkov указан один и тот же адрес на улице Удальцова в Москве. Сейчас, по данным ЕГРП, квартиры с таким адресом не существует, поскольку в июле 2001 года ее владельцы объединили ее с соседней. Владельцами квартиры до объединения являлись Вороненков Денис Николаевич (полный тезка депутата), Вороненкова Юлия Александровна (по данным «Газеты.Ru», бывшую жену Вороненкова звали Юлия) и Вороненков Николай Денисович. Объединенной квартирой с двойным адресом Вороненковы владеют до сих пор, следует из выписки ЕГРП.
Совладельцем действующей компании Tarrington Real Estates S.A указан Mr. Alexander Plotnikov. В октябре 2008 года человек по имени Александр Плотников купил квартиру площадью 446,6 кв. м по адресу Тверская, 28, следует из данных ЕГРП. В мае 2009 года половина этой квартиры была подарена Вороненкову Николаю Денисовичу. В декларации депутата Вороненкова за 2015 год у одного из его несовершеннолетних детей есть в собственности квартира такой же площади.
В мае 2013 года вступил в силу закон, который запретил чиновникам, депутатам, судьям и военным иметь иностранные активы и счета в зарубежных банках. На закрытие счетов отводилось три месяца. Запрет также касается жен и несовершеннолетних детей чиновников и силовиков. По закону о статусе депутата полномочия депутата прекращаются досрочно в случае управления иностранными компаниями.
Денис Вороненков стал депутатом в 2011 году, является членом комитета по безопасности и противодействию коррупции. В 2015 году Вороненков женился на депутате-единороссе, певице Марии Максаковой. «Я не видел никаких документов с моими личными данными, подписью. Пресс-секретарь президента сказал, что это все [«панамское досье»] вранье и происки спецслужб Запада. У меня нет никаких офшоров, это все чушь», — сказал РБК Вороненков. Он сказал, что не знаком с Плотниковым, потребовал «не выстраивать гипотетические связи» и бросил трубку. Появившуюся информацию он связал с предвыборной кампанией.
Проверку достоверности предоставленных депутатами сведений о доходах проводит специальная комиссия. Заместитель председателя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах Владимир Поздняков сказал РБК, что инициировать проверку путем обращения к председателю Госдумы может руководитель СМИ, председатель политической партии или силовые ведомства. После этого председатель принимает решение, поручать комиссии провести проверку или нет. Представитель лидера коммунистов Геннадия Зюганова, депутат Госдумы Александр Ющенко сказал РБК, что информация об офшоре Вороненкова нуждается в подтверждении, поэтому пока комментировать ее фракция не будет. «Кроме того, информация из «панамского досье» где-то верная, где-то неверная, ангажирована и носит заказной характер», — прокомментировал Ющенко.
Офшоротон
Имя Вороненкова в числе других обнаружили сотрудники «Трансперенси Интернешнл Россия», которые начали изучать имена и связи людей, упомянутых в базе офшоров. Для того чтобы найти фигурирующих в списках россиян, специалисты провели так называемый офшоротон — открытое мероприятие, на котором несколько десятков желающих изучали данные базы, рассказал РБК замгендиректора центра Илья Шуманов. По итогам мероприятия «Трансперенси» составила список из 39 имен, которые совпадают с именами чиновников, менеджеров госкорпораций и бизнесменов. Исследование есть в распоряжении РБК.
После публикации «панамского архива» в базе ICIJ содержатся сведения о 6285 российских юридических и физических лицах, имеющих отношение к 11 516 офшорным компаниям. По словам Шуманова, всего они насчитали 3900 компаний, которые могут быть связаны с российскими гражданами, и активистам удалось проверить примерно 10% компаний, упомянутых в базе и связанных с Россией.
Имена нескольких человек из списка «Трансперенси» совпадают с именами чиновников и депутатов. Зарегистрированные на них офшоры были указаны как действующие после вступления в силу закона о запрете владения иностранными счетами.
Так, «Трансперенси» обнаружила в базе человека по имени Ahmet Palankoev. На его имя зарегистрировано несколько компаний: Belgorni Limited, просуществовавшая с 2005-го по ноябрь 2015 года, Logiteck Management S.A., которая, судя по базе документов, просуществовала вплоть до 2014 года. Статус еще одной компании, Pomoretan Limited, указан как «действующая» (база обозначена как актуальная на 2015 год). Ахмет Паланкоев является членом Совета Федерации от Ингушетии с 2010 года. РБК утром передал вопросы помощнице сенатора, но пока не получил ответа.
Mr. Sergey Kalashnik, пишут в «Трансперенси», является конечным владельцем Nartimer Investments Limited, которым владеет ЗАО «Костромской завод автокомпонентов». Владелец этого завода — депутат костромской облдумы Сергей Калашник. Согласно базе данных офшор был закрыт в 2014 году. Сергей Калашник подтвердил, что ему принадлежит этого офшор. Однако он отметил, что является депутатом областной Думы на непостоянной основе, поэтому закон не запрещает ему иметь зарубежные активы.
В ближайшее время «Трансперенси Интернешнл» проведет второй офшоротон по поиску именитых россиян, рассказал РБК Шуманов.
«Трансперенси» также обращает внимание на россиянина по имени Yury Stavitskiy, на чье имя с 1998 по 2014 год на Виргинских островах был зарегистрирован офшор Asante Trade & Finance S.A. Исследователи «Трансперенси» нашли двух людей по имени Юрий Ставицкий — оба военные. Первый — это начальник инженерных войск России, генерал-лейтенант Юрий Михайлович Ставицкий. В 2016 году он руководил разминированием Пальмиры. Второй Юрий Иванович Ставицкий, которого нашли исследователи базы, — уволенный в 2000 году в запас подполковник. По данным ЕГРП, квартирой в Саперном проезде, указанной в «панамских документах» в качестве места регистрации Yury Stavitsky, владеет Ставицкий Юрий Иванович. РБК также отправил запрос в Минобороны, ожидает ответа.
Елизавета Сурначева, Елена Мязина, Фарида Рустамова
При участии Антона Баева, Ильи Рождественского, Елизаветы Антоновой, Марии Макутиной, Дмитрия Филонова
Офшор коммуниста
В базе данных о бенефициарах зарубежных офшоров, опубликованной Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) после утечки из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, есть полный тезка депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова.
Mr. Denis Voronenkov встречается в базе дважды. На это имя зарегистрированы компании Tarrington Real Estates S.A. (создана в 2009 году) и Kaul Engineering Ltd (создана в 2007 году), обе на Британских Виргинских островах. Первая компания указана как действующая (база актуальна до 2015 года), вторая прекратила свое существование в 2012 году.
В обоих случаях у Mr. Denis Voronenkov указан один и тот же адрес на улице Удальцова в Москве. Сейчас, по данным ЕГРП, квартиры с таким адресом не существует, поскольку в июле 2001 года ее владельцы объединили ее с соседней. Владельцами квартиры до объединения являлись Вороненков Денис Николаевич (полный тезка депутата), Вороненкова Юлия Александровна (по данным «Газеты.Ru», бывшую жену Вороненкова звали Юлия) и Вороненков Николай Денисович. Объединенной квартирой с двойным адресом Вороненковы владеют до сих пор, следует из выписки ЕГРП.
Совладельцем действующей компании Tarrington Real Estates S.A указан Mr. Alexander Plotnikov. В октябре 2008 года человек по имени Александр Плотников купил квартиру площадью 446,6 кв. м по адресу Тверская, 28, следует из данных ЕГРП. В мае 2009 года половина этой квартиры была подарена Вороненкову Николаю Денисовичу. В декларации депутата Вороненкова за 2015 год у одного из его несовершеннолетних детей есть в собственности квартира такой же площади.
В мае 2013 года вступил в силу закон, который запретил чиновникам, депутатам, судьям и военным иметь иностранные активы и счета в зарубежных банках. На закрытие счетов отводилось три месяца. Запрет также касается жен и несовершеннолетних детей чиновников и силовиков. По закону о статусе депутата полномочия депутата прекращаются досрочно в случае управления иностранными компаниями.
Денис Вороненков стал депутатом в 2011 году, является членом комитета по безопасности и противодействию коррупции. В 2015 году Вороненков женился на депутате-единороссе, певице Марии Максаковой. «Я не видел никаких документов с моими личными данными, подписью. Пресс-секретарь президента сказал, что это все [«панамское досье»] вранье и происки спецслужб Запада. У меня нет никаких офшоров, это все чушь», — сказал РБК Вороненков. Он сказал, что не знаком с Плотниковым, потребовал «не выстраивать гипотетические связи» и бросил трубку. Появившуюся информацию он связал с предвыборной кампанией.
Проверку достоверности предоставленных депутатами сведений о доходах проводит специальная комиссия. Заместитель председателя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах Владимир Поздняков сказал РБК, что инициировать проверку путем обращения к председателю Госдумы может руководитель СМИ, председатель политической партии или силовые ведомства. После этого председатель принимает решение, поручать комиссии провести проверку или нет. Представитель лидера коммунистов Геннадия Зюганова, депутат Госдумы Александр Ющенко сказал РБК, что информация об офшоре Вороненкова нуждается в подтверждении, поэтому пока комментировать ее фракция не будет. «Кроме того, информация из «панамского досье» где-то верная, где-то неверная, ангажирована и носит заказной характер», — прокомментировал Ющенко.
Офшоротон
Имя Вороненкова в числе других обнаружили сотрудники «Трансперенси Интернешнл Россия», которые начали изучать имена и связи людей, упомянутых в базе офшоров. Для того чтобы найти фигурирующих в списках россиян, специалисты провели так называемый офшоротон — открытое мероприятие, на котором несколько десятков желающих изучали данные базы, рассказал РБК замгендиректора центра Илья Шуманов. По итогам мероприятия «Трансперенси» составила список из 39 имен, которые совпадают с именами чиновников, менеджеров госкорпораций и бизнесменов. Исследование есть в распоряжении РБК.
После публикации «панамского архива» в базе ICIJ содержатся сведения о 6285 российских юридических и физических лицах, имеющих отношение к 11 516 офшорным компаниям. По словам Шуманова, всего они насчитали 3900 компаний, которые могут быть связаны с российскими гражданами, и активистам удалось проверить примерно 10% компаний, упомянутых в базе и связанных с Россией.
Имена нескольких человек из списка «Трансперенси» совпадают с именами чиновников и депутатов. Зарегистрированные на них офшоры были указаны как действующие после вступления в силу закона о запрете владения иностранными счетами.
Так, «Трансперенси» обнаружила в базе человека по имени Ahmet Palankoev. На его имя зарегистрировано несколько компаний: Belgorni Limited, просуществовавшая с 2005-го по ноябрь 2015 года, Logiteck Management S.A., которая, судя по базе документов, просуществовала вплоть до 2014 года. Статус еще одной компании, Pomoretan Limited, указан как «действующая» (база обозначена как актуальная на 2015 год). Ахмет Паланкоев является членом Совета Федерации от Ингушетии с 2010 года. РБК утром передал вопросы помощнице сенатора, но пока не получил ответа.
Mr. Sergey Kalashnik, пишут в «Трансперенси», является конечным владельцем Nartimer Investments Limited, которым владеет ЗАО «Костромской завод автокомпонентов». Владелец этого завода — депутат костромской облдумы Сергей Калашник. Согласно базе данных офшор был закрыт в 2014 году. Сергей Калашник подтвердил, что ему принадлежит этого офшор. Однако он отметил, что является депутатом областной Думы на непостоянной основе, поэтому закон не запрещает ему иметь зарубежные активы.
В ближайшее время «Трансперенси Интернешнл» проведет второй офшоротон по поиску именитых россиян, рассказал РБК Шуманов.
«Трансперенси» также обращает внимание на россиянина по имени Yury Stavitskiy, на чье имя с 1998 по 2014 год на Виргинских островах был зарегистрирован офшор Asante Trade & Finance S.A. Исследователи «Трансперенси» нашли двух людей по имени Юрий Ставицкий — оба военные. Первый — это начальник инженерных войск России, генерал-лейтенант Юрий Михайлович Ставицкий. В 2016 году он руководил разминированием Пальмиры. Второй Юрий Иванович Ставицкий, которого нашли исследователи базы, — уволенный в 2000 году в запас подполковник. По данным ЕГРП, квартирой в Саперном проезде, указанной в «панамских документах» в качестве места регистрации Yury Stavitsky, владеет Ставицкий Юрий Иванович. РБК также отправил запрос в Минобороны, ожидает ответа.
Елизавета Сурначева, Елена Мязина, Фарида Рустамова
При участии Антона Баева, Ильи Рождественского, Елизаветы Антоновой, Марии Макутиной, Дмитрия Филонова