Times: в Британии арестован россиянин по подозрению в отмывании денег

 
Полиция Великобритании арестовала российского брокера в рамках расследования предположительного отмывания денег криминальной группировкой, пишет The Times.
 
Имя подозреваемого не разглашается, известно лишь, что ему 43 года и он работает в крупной международной компании по предоставлению финансовых услуг. У межконтинентальной биржи, которой принадлежит Нью-Йоркская фондовая биржа, возникли подозрения по поводу торговых операций, производившихся через банковский счет арестованного.
 
Отмечается, что полиция конфисковала по данному делу $22 млн на пяти счетах. Расследование вышло на нефтяную российскую компанию, швейцарскую инвестиционную компанию и фирму, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, которая, по всей видимости, служила прикрытием группировки.
 
Ранее сообщалось, что компании, деятельность которых расследовал российский юрист Сергей Магнитский, вывели в Британию $30 млн.