В Москве задержали нелегальных "банкиров" за махинации на 10 млрд рублей
Сотрудники полиции задержали в Москве участников преступной группы, которые в ходе своей незаконной банковской деятельностью и вывели "в тень" около 10 млрд рублей, сообщила "Интерфаксу" в понедельник официальный представитель МВД РФ Елена Алексеева.
По данным полиции, в период с 2012 по 2015 год члены группы совершили незаконные финансовые операции, объем которых составляет более 10 млрд рублей. "В результате подозреваемые извлекли доход в размере более 400 миллионов рублей", - отметила Алексеева.
Выдача обналиченных денег происходила, в том числе, в здании торгового представительства посольства иностранного государства.
Полицейские провели обыски офисных помещений, операционных касс, транспортных средств, а также квартир подозреваемых.
В офисных помещениях были изъяты печати, ключи "банк-клиент", оригиналы уставных и учредительных документов фиктивных организаций. Также оперативники изъяли 4 автомобиля, в числе которых 2 - инкассаторские бронемашины. В салонах автомобилей изъяты деньги в различной валюте в сумме, эквивалентной 54 млн рублей.
В банковской ячейке одного из фигурантов обнаружены наличные денежные средства в сумме 52 млн рублей, ключи и документы от дорогих спортивных автомобилей.
В общей сложности из незаконного оборота было изъято более 160 млн рублей.
По данным полиции, в период с 2012 по 2015 год члены группы совершили незаконные финансовые операции, объем которых составляет более 10 млрд рублей. "В результате подозреваемые извлекли доход в размере более 400 миллионов рублей", - отметила Алексеева.
Выдача обналиченных денег происходила, в том числе, в здании торгового представительства посольства иностранного государства.
Полицейские провели обыски офисных помещений, операционных касс, транспортных средств, а также квартир подозреваемых.
В офисных помещениях были изъяты печати, ключи "банк-клиент", оригиналы уставных и учредительных документов фиктивных организаций. Также оперативники изъяли 4 автомобиля, в числе которых 2 - инкассаторские бронемашины. В салонах автомобилей изъяты деньги в различной валюте в сумме, эквивалентной 54 млн рублей.
В банковской ячейке одного из фигурантов обнаружены наличные денежные средства в сумме 52 млн рублей, ключи и документы от дорогих спортивных автомобилей.
В общей сложности из незаконного оборота было изъято более 160 млн рублей.