Commerzbank в США могут обвинить в нарушении законодательства в сфере отмывания денег
Власти США расследуют возможность нарушения германским банком Commerzbank AG законодательства в сфере отмывания денег. Как пишет газета The Wall Street Journal, данное расследование может сорвать планы банка по урегулированию выдвинутых ранее против него обвинений в нарушении санкций, введенных в отношении Ирана и Судана.
По данным информированных источников, Commerzbank был близок к заключению соглашения с американскими властями по делу о нарушении санкций, в рамках которого ему пришлось бы выплатить штраф в размере более $600 млн.
Стороны должны были урегулировать это дело к концу сентября. Однако, по словам источников, расследование практик Commerzbank в сфере противодействия отмыванию денег прокуратурой Манхэттэна завело в тупик урегулирование дела о санкциях.
Прокуратура расследует, в частности, сигналы недостаточного контроля, а также мер для предотвращения отмывания денег в Commerzbank.
По словам источников, власти США обдумывают возможность урегулирования двух дел в рамках одного соглашения с Commerzbank - это может как затянуть весь процесс, так и увеличить сумму штрафа, которую придется выплатить банку, на сотни миллионов долларов.
Летом 2014 года французский банк BNP Paribas SA признал нарушение санкций, наложенных властями США против Ирана, Кубы и Судана, и согласился выплатить рекордный штраф в $8,97 млрд.
По данным информированных источников, Commerzbank был близок к заключению соглашения с американскими властями по делу о нарушении санкций, в рамках которого ему пришлось бы выплатить штраф в размере более $600 млн.
Стороны должны были урегулировать это дело к концу сентября. Однако, по словам источников, расследование практик Commerzbank в сфере противодействия отмыванию денег прокуратурой Манхэттэна завело в тупик урегулирование дела о санкциях.
Прокуратура расследует, в частности, сигналы недостаточного контроля, а также мер для предотвращения отмывания денег в Commerzbank.
По словам источников, власти США обдумывают возможность урегулирования двух дел в рамках одного соглашения с Commerzbank - это может как затянуть весь процесс, так и увеличить сумму штрафа, которую придется выплатить банку, на сотни миллионов долларов.
Летом 2014 года французский банк BNP Paribas SA признал нарушение санкций, наложенных властями США против Ирана, Кубы и Судана, и согласился выплатить рекордный штраф в $8,97 млрд.