Состоялось заседание Совета директоров РусГидро
25 апреля 2014 года состоялось заседание Совета директоров РусГидро в заочной форме.
1. Совет директоров утвердил отчет об исполнении бизнес-плана за 2013 год (включая отчет об исполнении инвестиционной программы, в том числе программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 2013 год).
Фактическая выработка электрической энергии в целом по компании за 4 квартал и 2013 год составили соответственно 120,8% и 114,6% от плана. Фактический полезный отпуск составил соответственно 122,0% и 115,4% от плана. Перевыполнение плановых показателей обусловлено фактически сложившимися на отчетный период гидрологическими условиями в бассейнах основных рек и режимом работы гидроэлектростанций, устанавливаемым Федеральным агентством водных ресурсов.
Увеличение установленной мощности в 2013 году составило 64,62 МВт и произошло, в том числе, за счет завершения работ по техническому перевооружению и реконструкции и ввода мощности на Волжской, Жигулевской, Камской, Новосибирской и Саратовской ГЭС. Кроме того, с 01.10.2013 года в состав Северо-Осетинского филиала РусГидро вошла Павлодольская ГЭС установленной мощностью 2,62 МВт.
Фактическое финансирование инвестиционной программы, в том числе мероприятий, предусмотренных Программой комплексной модернизации генерирующих объектов на период 2012-2025 гг., составило 69,07 млрд. рублей, что составляет 88% от годового плана финансирования. Отклонение обусловлено тем, что Минэнерго России был наложен запрет на использование денежных средств, внесенных в ОАО «РусГидро» в качестве оплаты дополнительной эмиссии акций в размере 50 млрд. рублей до момента получения заключения инжиниринговых компаний по 4 объектам на Дальнем Востоке. Кроме того, по ряду объектов, возводимых РусГидро в различных регионах, возникла необходимость дополнительной проработки проектных решений.
Фактический объем финансирования объектов ТПиР за 2013 год составил 31,48 млрд. руб., что составляет 110% от годового плана. Основными причинами отклонения стали, прежде всего, досрочные поставка оборудования и выполнение работ по реконструкции гидроагрегатов ряда ГЭС.
2. Совет директоров определил размер оплаты услуг аудитора по проведению аудита отчетности РусГидро по российским стандартам бухгалтерского учета за 2014 год в размере 15 млн рублей, в том числе НДС – 2,288 млн рублей.
Совет директоров определил размер оплаты услуг аудитора по проведению обзорной проверки сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года, и проведению аудита консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за 2014 год в размере 106,577 млн рублей, в том числе НДС – 16,257 млн рублей.
Победителем по итогам проведенных конкурсных процедур признано ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
3. Совет директоров признал целесообразным использование методических рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности при разработке новых и актуализации действующих внутренних нормативных документов РусГидро в области управления инновационной деятельностью. Кроме того, Совет директоров поручил Правлению РусГидро в срок до 01.12.2014 представить на рассмотрение Совета директоров отчет о разработке и утверждении внутренних документов по управлению инновационной деятельностью, а также актуализированную Программу инновационного развития ОАО «РусГидро» и ДЗО на 2014-2017 годы с перспективой до 2023 года.
4. Совет директоров поручил представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров ЗАО «Якутская ГРЭС-2» одобрить заключение в соответствии с требованиями контракта на поставку четырех комплектных газотурбинных установок, заключенного между ЗАО «Якутская ГРЭС-2» и GE PACKAGED POWER, INC., договора о предоставлении безотзывного резервного аккредитива, являющегося крупной сделкой.
В соответствии с условиями контракта, заключенного между ЗАО «Якутская ГРЭС-2» (100%-ное ДЗО ОАО «РусГидро», заказчик-застройщик) и GE PACKAGED POWER, INC. необходимо открытие безотзывного подтверждаемого резервного аккредитива. При этом обязательным условием его выдачи является поручительство ОАО «РусГидро». Аккредитив в размере не более 56 млн 100 тыс. долларов США предоставляет «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО». Его срок - до 30 июля 2015 года.
28 марта 2014 года Совет директоров РусГидро одобрил заключение договора поручительства между ОАО «РусГидро» и «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» за исполнение обязательств ЗАО «Якутская ГРЭС-2» перед Банком по договору о предоставлении аккредитива. Предельная сумма аккредитива - 56 100 000 долларов США.
5. Совет директоров утвердил отчет о реализации Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 год с перспективой до 2021 года в 2013 г.
В прошедшем году мероприятия, запланированные к реализации в рамках Программы инновационного развития, были успешно выполнены. Суммарные затраты на их реализацию (включая НИОКР) составили 3 644,4 млн. рублей. Подписано 14 договоров на выполнение НИОКР, получены результаты по 10 НИОКР.
В 2013 году РусГидро совместно с Дальневосточным федеральным университетом разработало проект создания инжинирингового центра как экспериментальной межотраслевой площадки и центра коллективного пользования в сфере энергоэффективных технологий и возобновляемой энергетики. По итогам представления проекта на проектном комитете при Рабочей группе по распределенной энергетике и интеллектуальным сетям под управлением Заместителя Министра энергетики Текслера А.Л., принято решение о поддержке проекта и рекомендовано придать ему статус федеральной пилотной экспериментальной площадки с функциями регионального центра коллективного пользования.
Также в прошедшем году было расширено сотрудничество РусГидро с институтами развития в области инноваций. Подписаны соглашения о научно-техническом сотрудничестве с Сибирским отделением РАН и соглашения о взаимодействии с Российским фондом фундаментальных исследований. Проведены мероприятия по программе «Год председательства РусГидро в рамках международной энергетической организации Global Sustainability Electricity Partnership». В рамках этого сотрудничества совместно с крупнейшими зарубежными компаниями (в том числе, Duke Energy (USA), Hydro Quebec (Canada), EDF (France) и др.) РусГидро приняло участие в проекте строительства гибридных ветродизельных электростанций в Аргентине. Также компания продолжила координировать деятельность технологической платформы «Перспективные технологии возобновляемой энергетики». В 2013 году в соответствии со Стратегической программой исследований участники Платформы исполняли проекты на сумму более 500 млн. рублей.
1. Совет директоров утвердил отчет об исполнении бизнес-плана за 2013 год (включая отчет об исполнении инвестиционной программы, в том числе программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 2013 год).
Фактическая выработка электрической энергии в целом по компании за 4 квартал и 2013 год составили соответственно 120,8% и 114,6% от плана. Фактический полезный отпуск составил соответственно 122,0% и 115,4% от плана. Перевыполнение плановых показателей обусловлено фактически сложившимися на отчетный период гидрологическими условиями в бассейнах основных рек и режимом работы гидроэлектростанций, устанавливаемым Федеральным агентством водных ресурсов.
Увеличение установленной мощности в 2013 году составило 64,62 МВт и произошло, в том числе, за счет завершения работ по техническому перевооружению и реконструкции и ввода мощности на Волжской, Жигулевской, Камской, Новосибирской и Саратовской ГЭС. Кроме того, с 01.10.2013 года в состав Северо-Осетинского филиала РусГидро вошла Павлодольская ГЭС установленной мощностью 2,62 МВт.
Фактическое финансирование инвестиционной программы, в том числе мероприятий, предусмотренных Программой комплексной модернизации генерирующих объектов на период 2012-2025 гг., составило 69,07 млрд. рублей, что составляет 88% от годового плана финансирования. Отклонение обусловлено тем, что Минэнерго России был наложен запрет на использование денежных средств, внесенных в ОАО «РусГидро» в качестве оплаты дополнительной эмиссии акций в размере 50 млрд. рублей до момента получения заключения инжиниринговых компаний по 4 объектам на Дальнем Востоке. Кроме того, по ряду объектов, возводимых РусГидро в различных регионах, возникла необходимость дополнительной проработки проектных решений.
Фактический объем финансирования объектов ТПиР за 2013 год составил 31,48 млрд. руб., что составляет 110% от годового плана. Основными причинами отклонения стали, прежде всего, досрочные поставка оборудования и выполнение работ по реконструкции гидроагрегатов ряда ГЭС.
2. Совет директоров определил размер оплаты услуг аудитора по проведению аудита отчетности РусГидро по российским стандартам бухгалтерского учета за 2014 год в размере 15 млн рублей, в том числе НДС – 2,288 млн рублей.
Совет директоров определил размер оплаты услуг аудитора по проведению обзорной проверки сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года, и проведению аудита консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за 2014 год в размере 106,577 млн рублей, в том числе НДС – 16,257 млн рублей.
Победителем по итогам проведенных конкурсных процедур признано ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
3. Совет директоров признал целесообразным использование методических рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности при разработке новых и актуализации действующих внутренних нормативных документов РусГидро в области управления инновационной деятельностью. Кроме того, Совет директоров поручил Правлению РусГидро в срок до 01.12.2014 представить на рассмотрение Совета директоров отчет о разработке и утверждении внутренних документов по управлению инновационной деятельностью, а также актуализированную Программу инновационного развития ОАО «РусГидро» и ДЗО на 2014-2017 годы с перспективой до 2023 года.
4. Совет директоров поручил представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров ЗАО «Якутская ГРЭС-2» одобрить заключение в соответствии с требованиями контракта на поставку четырех комплектных газотурбинных установок, заключенного между ЗАО «Якутская ГРЭС-2» и GE PACKAGED POWER, INC., договора о предоставлении безотзывного резервного аккредитива, являющегося крупной сделкой.
В соответствии с условиями контракта, заключенного между ЗАО «Якутская ГРЭС-2» (100%-ное ДЗО ОАО «РусГидро», заказчик-застройщик) и GE PACKAGED POWER, INC. необходимо открытие безотзывного подтверждаемого резервного аккредитива. При этом обязательным условием его выдачи является поручительство ОАО «РусГидро». Аккредитив в размере не более 56 млн 100 тыс. долларов США предоставляет «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО». Его срок - до 30 июля 2015 года.
28 марта 2014 года Совет директоров РусГидро одобрил заключение договора поручительства между ОАО «РусГидро» и «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» за исполнение обязательств ЗАО «Якутская ГРЭС-2» перед Банком по договору о предоставлении аккредитива. Предельная сумма аккредитива - 56 100 000 долларов США.
5. Совет директоров утвердил отчет о реализации Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 год с перспективой до 2021 года в 2013 г.
В прошедшем году мероприятия, запланированные к реализации в рамках Программы инновационного развития, были успешно выполнены. Суммарные затраты на их реализацию (включая НИОКР) составили 3 644,4 млн. рублей. Подписано 14 договоров на выполнение НИОКР, получены результаты по 10 НИОКР.
В 2013 году РусГидро совместно с Дальневосточным федеральным университетом разработало проект создания инжинирингового центра как экспериментальной межотраслевой площадки и центра коллективного пользования в сфере энергоэффективных технологий и возобновляемой энергетики. По итогам представления проекта на проектном комитете при Рабочей группе по распределенной энергетике и интеллектуальным сетям под управлением Заместителя Министра энергетики Текслера А.Л., принято решение о поддержке проекта и рекомендовано придать ему статус федеральной пилотной экспериментальной площадки с функциями регионального центра коллективного пользования.
Также в прошедшем году было расширено сотрудничество РусГидро с институтами развития в области инноваций. Подписаны соглашения о научно-техническом сотрудничестве с Сибирским отделением РАН и соглашения о взаимодействии с Российским фондом фундаментальных исследований. Проведены мероприятия по программе «Год председательства РусГидро в рамках международной энергетической организации Global Sustainability Electricity Partnership». В рамках этого сотрудничества совместно с крупнейшими зарубежными компаниями (в том числе, Duke Energy (USA), Hydro Quebec (Canada), EDF (France) и др.) РусГидро приняло участие в проекте строительства гибридных ветродизельных электростанций в Аргентине. Также компания продолжила координировать деятельность технологической платформы «Перспективные технологии возобновляемой энергетики». В 2013 году в соответствии со Стратегической программой исследований участники Платформы исполняли проекты на сумму более 500 млн. рублей.