Прокуратура Санкт-Петербурга обнаружила мошенничество с медным порошком

Прокуратурой Кировского района г.Санкт-Петербурга в целях сохранности бюджета, недопущения хищения денежных средств под видом возмещения налога на добавленную стоимость проведена проверка деклараций о возмещении налога на добавленную стоимость.

Так, в ходе проверки прокуратурой района выявлен факт попытки незаконного возмещения руководством ООО «Крокус» путем мошеннических действий из бюджета Российской Федерации налога на добавленную стоимость в размере 49 млн. рублей.

Руководителем ООО «Крокус» в декларации указано основание для возмещения НДС - остаток нереализованного товара ультрадисперсный медный порошок общей массой 2500кг.

Для введения в заблуждение налоговый орган ООО «Крокус» предприняты ряд мер, создающих видимость ведения финансово-хозяйственной деятельности, представлены договора с поставщиками, контрагентами, осуществлены переводы части денежных средств от общей стоимости товара.

Однако, своевременная координация деятельности правоохранительных и контролирующих органов прокуратурой района позволила выявить мошенническую схему и не допустить незаконное изъятие из бюджета заявленных денежных средств.

В настоящее время по данному факту СУ УМВД России по Кировскому району г.Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.4 ст. 159(мошенничество в особо крупном размере) УК РФ, приняты обеспечительные меры по недопущению незаконного возмещения из бюджета Российской Федерации налога на добавленную стоимость.