Прошел Совет директоров Мечела
19 апреля 2013 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «Мечел», на котором были приняты следующие решения:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Мечел» 28 июня 2013 года. Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, дом 1, зал заседаний. Время проведения общего собрания акционеров – 14 часов 00 минут по местному времени.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
- Об утверждении годового отчета Общества.
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
- О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов Общества по результатам финансового года.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.
- Об утверждении Устава ОАО «Мечел» в новой редакции.
- Об утверждении Положения о вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Мечел» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функции членов Совета директоров в новой редакции.
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составить на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 17 мая 2013 года.
Также Советом директоров определен порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, утвержден текст сообщения, перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Мечел» 28 июня 2013 года. Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, дом 1, зал заседаний. Время проведения общего собрания акционеров – 14 часов 00 минут по местному времени.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
- Об утверждении годового отчета Общества.
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
- О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов Общества по результатам финансового года.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.
- Об утверждении Устава ОАО «Мечел» в новой редакции.
- Об утверждении Положения о вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Мечел» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функции членов Совета директоров в новой редакции.
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составить на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 17 мая 2013 года.
Также Советом директоров определен порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, утвержден текст сообщения, перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.