Изменения валютного контроля 2019

Внешнеэкономическая деятельность включает в себя все финансовые операции, производимые в стране. Контроль за ними осуществляет государство. Каждое неподтвержденное или «сомнительное» денежное движение, обмен иностранных валют подвергается строгой проверке. Для того, чтобы организациям облегчить работу и знать, что с их стороны не допущено никаких нарушений в финансовой части, создан специальный валютный контроль и Внешнеэкономическая деятельность, которые курируют банки. Одним из лидеров, обеспечивающих валютный контроль является банк ВТБ.

Все требования по осуществлению финансовых операций с иностранной валютой прописаны в «Законе о валютном регулировании». Последние изменения в него были внесены 2 августа 2019 года. Они касаются снятия ряда запретов или ограничений для физических лиц на осуществление операций в иностранной валюте с банковских счетов, находящихся в другой стране. Кроме того, нововведения включают в себя ввод контроля и регулирования счетов в небанковских финансовых организациях других стран. Так же свою актуальность потеряли репатриации валютной выручки. Закон освобождает резидентов страны от обязательной подачи отчетов о движении денежных средств в случае если сумма проводимых приходных и расходных операций не превышает 600 тысяч рублей за отчетный год.

Для юридических лиц новые поправки в законе серьезно ужесточили. Теперь для совершения сделок в иностранной валюте в зарубежных филиалах российских банков придется привлекать уполномоченный банк. Однако, либерализация валютного контроля и регулирования их не коснулась. А так же для ведения бизнеса сохраняется статус кво при условии прозрачности совершения валютных операций. В противном случае, требования значительно ужесточаются.

За несоблюдение требований закона полагается штраф в размере от 3/4 до полной суммы тех операций, в которых были выявления нарушения валютного законодательства Российской Федерации.

Недавно до двух лет был увеличен срок давности привлечения к административной ответственности должностных лиц за неоднократное несоблюдение валютного закона РФ. Ранее срок давности составлял 1 год. Так же установлены санкции на лишение прав участников валютного рынка, с выявленными нарушениями, сроком от полугода до 3 лет.

Сообщается, что измененный закон вступит в силу с 1 января 2020 года.