обналичивание

Центробанк РФ давно хотел навести порядок в деятельности, так называемых, платежных агентов, которые собирают наличные средства через специальные терминалы. Проблема для государства в том, что такие структуры зачастую участвуют в нелегальных операциях по «обналичиванию» достаточно больших объемов финансовых средств.Далее...

На Западе теневые дельцы пускаются во все тяжкие, чтобы превращать заработанные на сомнительных и криминальных операциях наличные в начисто отмытый безнал на счетах легальных фирм. В России же значительная доля вполне легального бизнеса озабочена обратным — ради этого даже готова идти на налоговые и правовые риски — не говоря уже о риске быть «кинутой» организаторами обнальных схем.Далее...