блокирование счетов

Регулятор выпустил рекомендации, на основе которых необходимо выстраивать управление кредитными организациями страны. Речь идет о таких структурах, которые подвержены реальному риску по отмыванию и легализации незаконных доходов. При этом поверке могут быть подвергнуты любые клиенты, на которых падет сомнение в их благонадежностиДалее...

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003