Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Мастер-банк отрицает проведение внеплановых контрольных мероприятий

Мастер-банк отрицает проведение внеплановых контрольных мероприятий

Пятница, 12 октября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД в пятницу сообщило, что Тверской районный суд Москвы арестовал бывшего вице-президента Мастер-банка Евгения Рогачева, подозреваемого в незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей. По версии следствия, около трех лет назад руководители ряда банков, в том числе Мастер-банка, создали в Москве кредитную организацию, которая работала без лицензии и не была зарегистрирована в Книге госрегистрации кредитных учреждений Банка России. Используя подконтрольные этой группе лиц фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям они переводили денежные средства на счета коммерческих банков. Затем перебрасывали их на счета других организаций, после чего обналичивали. За эти операции организаторы брали с клиентов, которых было довольно много, комиссию - 3%-7% от сумм платежей.

Как сообщили в пятницу в МВД, по инициативе главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК МВД) Банком России в отношении Мастер-банка проводится комплекс внеплановых контрольных мероприятий, направленных на выявление причин и условий, способствующих совершению противоправных действий. Рассматривается вопрос о возможном отзыве у них лицензии на осуществление банковской деятельности.

"Евгений Рогачев никогда не являлся вице-президентом ОАО "Мастер-банк". Он занимал должность начальника управления корпоративного бизнеса. 1 марта 2012 года был уволен из ОАО "Мастер-банк" по собственному желанию. Банк работает в штатном режиме, оказывает высококачественные услуги клиентам. Никаких внеплановых контрольных мероприятий в банке не проводится", - заявили агентству "Прайм" в пресс-службе банка.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 497
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

16: 20
Генпрокуратура сочла необоснованным прекращение дела против пермского экс-депутата о хищении у РСХБ |
15: 40
ЦБ разработал указания об отчетности некредитных финорганизаций в формате XBRL |
14: 40
Развивать бизнес группы СМП Банка в Петербурге будет бывший зампред банка «Санкт-Петербург» |
14: 00
Число официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю снизилось на 0,5% |
14: 00
Официальный курс доллара снизился на 10 копеек, евро — вырос на 16 |
13: 40
Сбербанк будет участвовать в обновлении системы теплоснабжения в рамках «коробочных» концессий |
12: 20
Суд смягчил наказание хакеру по делу о хищении у банков 1 млрд рублей |
11: 40
Поток заявлений от граждан о смене пенсионного фонда резко уменьшился в июле |
10: 20
МЭР и Минкомсвязь поделили полномочия по программе цифровой экономики |
08: 40
ЦБ на фоне истории с «Транснефтью» запросил у системных банков данные о сделках по хеджированию рисков |
08: 00
Курсы доллара и евро на 22 августа |
07: 00
Экс-глава белгородского кооператива получила восемь лет колонии за мошенничество на 103 млн рублей |
07: 00
СМИ: Сбербанк получит нереализованную часть квоты ВТБ по ОФЗ для населения |
07: 00
АСВ: объем задолженности перед кредиторами Татфондбанка составил почти 135 млрд рублей |
18: 40
Бинбанк может быть докапитализирован на 15 млрд рублей до конца года |
18: 40
Минэкономразвития ожидает рекордного всплеска ипотечного кредитования |
18: 40
S&P подтвердило рейтинг Москвы на уровне «ВВ+» с «позитивным» прогнозом |
18: 40
СМИ сообщили о задержании подозреваемого в совершении теракта в Барселоне |
17: 40
Клиенты банка «Зенит» смогут пополнять карты без комиссий через терминалы МКБ |
17: 40
Суд по иску Tele2 и «Билайна» отменил акты ФАС, касающиеся скидок на СМС-рассылки |
17: 00
Суд продлил арест гадалки по делу о хищении средств Нота-Банка |
16: 00
Фонды «Доверие» и «Согласие» участвуют в инициативе по защите интересов клиентов на рынке НПФ |
15: 40
Инфографика. Сколько стоит владение автомобилем |
15: 00
Председателем правления Финам Банка стал возглавлявший УК «Финам Менеджмент» Андрей Шульга |
14: 00
Подтвержден приговор бывшему сотруднику ФСБ по делу об обмане страхового общества «Помощь» |
13: 00
В Москве сотрудница банка пойдет под суд по делу о хищении более 1 млрд рублей |
13: 00
Официальный курс доллара снизился на 22 копейки, евро — на 29 |
13: 00
ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на сентябрь |
11: 40
Тройка-Д Банк анонсирует покупку Алма Банка и переход на его бренд |
10: 40
Доллар дорожает к рублю, евро не может определиться в начале валютных торгов |
10: 00
Украина не смогла заблокировать российские интернет-сервисы |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003