Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Банковские > В ЦФО велась незаконная банковская деятельность с оборотом более чем в 1 млрд рублей в год

В ЦФО велась незаконная банковская деятельность с оборотом более чем в 1 млрд рублей в год

Понедельник, 10 сентября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Сотрудники Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу задержали шестерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД по ЦФО, уточнив, что ежегодный оборот преступной группы, по предварительной оценке, превышал 1 млрд рублей.

«Установлено, что за денежное вознаграждение в виде процентов от суммы оборота по сделкам злоумышленники открывали и вели счета физических и юридических лиц, проводили денежные расчеты и переводы по поручению своих клиентов, осуществляли кассовое обслуживание, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной форме и инкассацию», — говорится в релизе.

Как уточняется, преступники использовали реквизиты и расчетные счета ряда коммерческих организаций в различных банках, управляя этими счетами через системы удаленного доступа или с помощью поддельных поручений. Под фиктивные договоры на счета подконтрольных фирм поступали безналичные средства, которые далее переводились для транзита на счета иных компаний или обналичивались.

Следственная часть ГУ МВД по ЦФО возбудила по данному факту уголовное дело.

В рамках дела сотрудники МВД провели более десятка обысков по месту осуществления противоправной деятельности подозреваемых, в том числе в основном и дополнительных офисах Инвестторгбанка, а также по местам фактического проживания подозреваемых. «В результате обнаружены и изъяты уставные, учредительные, регистрационные, бухгалтерские документы, более 200 печатей коммерческих структур, ключи к системе удаленного доступа к расчетным счетам, электронные носители информации, персональные компьютеры, серверы, черновая документация, денежные средства на сумму свыше 32 млн рублей», — отчитались правоохранители.

Кроме того, по месту жительства одного из подозреваемых обнаружено и изъято 12 пистолетов и пистолет-пулемет с приспособлением для бесшумной стрельбы и оптическим прицелом, а также 1 252 патронов различного калибра.

В настоящее время устанавливаются остальные участники преступной группы.

МВД на прошлой неделе сообщило об обысках в Инвестторгбанке, не уточнив масштабов преступной деятельности, в рамках расследования которой проводились обыски. Комментируя данную информацию, председатель правления Инвестторгбанка Виталий Глевич подчеркнул, что «произошедшие события никоим образом не связаны с текущей деятельностью Инвестторгбанка».

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 734
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 20
Путин признался, что настороженно относится к криптовалюте |
18: 20
Чистюхин: механизм санации страховщиков может появиться в конце 2017-го — начале 2018-го |
17: 40
Apple выпустила обновление, предотвращающее взлом устройств через микросхему Wi-Fi |
16: 20
НАФИ: россияне стали делать меньше сбережений в валюте |
16: 20
ЦБ будет ежедневно сообщать о структурном дефиците либо профиците ликвидности банковского сектора |
15: 40
Госдума приняла закон о защите прав участников долевого строительства |
15: 40
Госдума приняла поправки к закону о страховании ответственности перевозчиков |
15: 20
Воздушный парк «Аэрофлота» застрахован на 14 млрд долларов |
15: 20
АСВ начинает выплату 1,2 млрд рублей страховки по «Премьер Кредиту» и 65 млн по Сталь Банку |
15: 20
Суд изменил условия домашнего ареста бывшего зампреда правления Татфондбанка |
15: 00
Банк России направил в Генпрокуратуру обоснование позиции по банку «Югра» |
14: 40
СК «Европа» лишена лицензий на два вида деятельности |
14: 20
Госдума приняла закон о запрете анонимайзеров |
14: 20
ЦБ отозвал лицензию у СК «Подмосковье» на ОСАГО и еще два вида деятельности |
14: 20
Госдума приняла закон о требованиях к деловой репутации финансистов |
14: 00
ЦБ: полугодовая прибыль российского банковского сектора стала рекордной за всю его историю |
14: 00
Официальный курс доллара снизился на 15 копеек, евро — вырос на 66 |
13: 40
Банк России: наметившееся оживление в финансовом секторе не несет инфляционных рисков |
13: 00
Банк «Акцепт» понизил ставки по вкладам в рублях |
12: 40
Кабмин выделит 2 млрд рублей на помощь ипотечным заемщикам |
12: 20
Совкомбанк уменьшил ставки по вкладам в рублях |
12: 20
Верховный суд Татарстана подтвердил законность ареста экс-главы Татфондбанка |
12: 20
Госдума приняла закон о мессенджерах |
12: 00
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 58,93 рубля |
11: 40
Минфин нашел способ повысить собираемость штрафов |
11: 40
Шиляев: главные проблемы банку «Югра» создала временная администрация |
10: 20
Фондовые индексы РФ снизились в начале торгов |
10: 20
В Рунете появится государственный шрифт |
10: 00
Инвесторы назвали новую экстремальную угрозу для финансовых рынков |
10: 00
У трех блокчейн-стартапов украли 34 млн долларов из-за уязвимости кошелька Ethereum |
10: 00
Банки.ру: средние ставки по депозитам юридических лиц в рублях и иностранной валюте |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003