Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > В ЦФО велась незаконная банковская деятельность с оборотом более чем в 1 млрд рублей в год

В ЦФО велась незаконная банковская деятельность с оборотом более чем в 1 млрд рублей в год

Понедельник, 10 сентября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Сотрудники Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу задержали шестерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД по ЦФО, уточнив, что ежегодный оборот преступной группы, по предварительной оценке, превышал 1 млрд рублей.

«Установлено, что за денежное вознаграждение в виде процентов от суммы оборота по сделкам злоумышленники открывали и вели счета физических и юридических лиц, проводили денежные расчеты и переводы по поручению своих клиентов, осуществляли кассовое обслуживание, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной форме и инкассацию», — говорится в релизе.

Как уточняется, преступники использовали реквизиты и расчетные счета ряда коммерческих организаций в различных банках, управляя этими счетами через системы удаленного доступа или с помощью поддельных поручений. Под фиктивные договоры на счета подконтрольных фирм поступали безналичные средства, которые далее переводились для транзита на счета иных компаний или обналичивались.

Следственная часть ГУ МВД по ЦФО возбудила по данному факту уголовное дело.

В рамках дела сотрудники МВД провели более десятка обысков по месту осуществления противоправной деятельности подозреваемых, в том числе в основном и дополнительных офисах Инвестторгбанка, а также по местам фактического проживания подозреваемых. «В результате обнаружены и изъяты уставные, учредительные, регистрационные, бухгалтерские документы, более 200 печатей коммерческих структур, ключи к системе удаленного доступа к расчетным счетам, электронные носители информации, персональные компьютеры, серверы, черновая документация, денежные средства на сумму свыше 32 млн рублей», — отчитались правоохранители.

Кроме того, по месту жительства одного из подозреваемых обнаружено и изъято 12 пистолетов и пистолет-пулемет с приспособлением для бесшумной стрельбы и оптическим прицелом, а также 1 252 патронов различного калибра.

В настоящее время устанавливаются остальные участники преступной группы.

МВД на прошлой неделе сообщило об обысках в Инвестторгбанке, не уточнив масштабов преступной деятельности, в рамках расследования которой проводились обыски. Комментируя данную информацию, председатель правления Инвестторгбанка Виталий Глевич подчеркнул, что «произошедшие события никоим образом не связаны с текущей деятельностью Инвестторгбанка».

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 725
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

16: 20
НБКИ: среднее значение текущей долговой нагрузки заемщиков на 1 апреля составило 25,18% |
15: 20
АСВ выявило недостачу в АйМаниБанке на 9,4 млрд рублей и в банке «Тетраполис» на 4,7 млн |
14: 40
Банк «Россия» открыл допофис «Беговой» в Москве |
14: 20
Банк «Союз» открыл офис нового формата в Новосибирске |
14: 00
Эмиссия карт «Мир» превысила 5 млн штук |
14: 00
RAEX присвоил банку «Санкт-Петербург» рейтинг «ruA» по новой методологии |
13: 20
Металлинвестбанк внес изменения в линейку вкладов |
13: 00
Глава МЭР: рост ВВП России на уровне 3% возможен при инвестициях в 5 трлн рублей в год |
12: 40
Абсолют Банк начал прием карт «Мир» |
12: 40
Головной офис банка «Пересвет» возобновил работу |
12: 20
Доходы МТС от роуминга в 2016 году упали почти на 17% |
11: 40
Подконтрольный «Открытию» НПФ оказался крупным миноритарием «Росгосстраха» |
11: 20
Ситуация с достаточностью резервов РФ усложнилась в IV квартале и в целом за 2016 год |
10: 21
Фондовые торги в России открылись в плюсе |
10: 00
«Русский Стандарт» рассчитывает на корпоративный сегмент |
09: 41
Эксперт: курс доллара приблизится к 62 рублям во II квартале при текущих ценах на нефть |
09: 20
Фигуранты дела о хищении средств Таурус Банка пытались незаконно получить компенсации от АСВ |
09: 00
СМИ: «стратегия Кудрина» предлагает гражданам софинансировать экономический прорыв |
08: 20
Фонд консолидации банковского сектора будет курировать зампред ЦБ Василий Поздышев |
08: 00
Курс доллара и евро на 24 апреля |
07: 00
Bloomberg: в России бензин стал стоить дороже, чем в США |
18: 20
Советник президента Глазьев выступил за введение валютного контроля в РФ |
18: 20
Суд продлил арест обвиняемому в захвате заложников в Ситибанке |
18: 20
Глазьев считает необходимым перейти к прогрессивной шкале налогообложения |
17: 20
Банк «Нейва» уменьшил доходность вложений юрлиц |
17: 20
В Ростовской области раскрыт незаконный вывод за рубеж 600 млн рублей |
16: 40
ЦБ: степень жесткости условий банковского кредитования снижается |
13: 40
Официальный курс доллара снизился на 19 копеек, евро — на 30 |
13: 00
Сбербанк открыл «Уралкалию» кредитную линию на 750 млн долларов |
12: 40
Госдума приняла поправки о новом механизме санации банков |
12: 40
НПФ Сбербанка стал лидером в гонке за деньгами пенсионеров |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003