Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > В Коми организаторы хищения с карт 1 млн рублей получили тюремные сроки

В Коми организаторы хищения с карт 1 млн рублей получили тюремные сроки

Вторник, 4 сентября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Ухтинский городской суд (Республика Коми) вынес приговор участникам преступной группы, похитившей более 1 млн рублей у иностранных граждан по поддельным банковским картам. Об этом сообщила во вторник пресс-служба МВД по Коми, уточнив, что расследованием этого уголовного дела занимались следователи следственного управления МВД по республике.

Как уточняется, для реализации преступного замысла организаторам ОПГ Александру Вильчику и Виктору Степанову «потребовалась всего пара недель». «Согласно плану, для начала необходимо было изготовить поддельные пластиковые карты международной платежной системы Visa. Далее злоумышленники планировали оплачивать поддельными картами товары в различных торговых организациях Ухты и Сосногорска, после чего продавать приобретенный по поддельным пластиковым картам товар», — рассказали правоохранители.

В преступную группу также вошли Д. Марьинский и В. Пальцев (имена в сообщении не уточняются. — Прим. ред.), которые помогали Вильчику и Степанову в осуществлении плана. Каждому участнику группы была отведена своя роль в преступлении. Один отвечал за изготовление поддельных пластиковых карт, принадлежащих иностранным банкам. Другой член группы поставлял необходимые материалы, а третий оказывал транспортные услуги, а также привлекал в группу иных участников.

Расплачивались поддельными картами злоумышленники исключительно в торгово-сервисных предприятиях через терминалы безналичного расчета (кассовые аппараты) и не пользовались банкоматами из-за их повышенной степени защиты. Первое мошенничество было совершено 3 февраля 2011 года: злоумышленники расплатились поддельной картой на одной из автозаправочных станций Ухты. Впоследствии они проделали такую операцию на других заправках, а также осуществляли «шопинг» по аналогичной схеме в магазинах бытовой техники, детских товаров.

Для обналичивания денег с карт через операции на автозаправках преступники нашли покупателя на топливо: директор коммерческой фирмы приобрел у злоумышленников 14 бочек дизельного топлива емкостью 200 л каждая и десять 16-килограммовых банок гидравлического масла.

Вскоре злоумышленники взяли в аренду грузовой автомобиль, за который расплатились поддельной банковской картой.

В поисках новых способов обналички злоумышленники предложили владельцу торгово-сервисной организации, работающей с пластиковыми картами, вступить в их преступную группу. Благодаря этому мошенники стали оформлять фиктивные сделки купли-продажи и оплачивать их поддельными картами. В общей сложности через подставную фирму злоумышленники обналичили порядка 300 тыс. рублей.

Как следует из сообщения МВД, удача отвернулась от аферистов 7 февраля 2011 года, когда они в магазине бытовой техники набрали товара на сумму более 70 тыс. рублей, однако платеж не прошел: подозрительную операцию выявили сотрудники безопасности банка, вследствие чего кассир магазина отменила платеж и изъяла подозрительную карту.

14 февраля 2011 года информация о том, что в Ухте через терминалы ряда банков проведены операции с банковскими картами с признаками подделки, была передана в МВД по Республике Коми. Сотрудники полиции совместно с представителями управления корпоративной безопасности по Северному региону Ухтабанка опросили операторов АЗС и выяснили, что в середине февраля несколько покупателей предъявляли для оплаты неименные пластиковые карты. Несмотря на это операторы не запрашивали у клиентов документы, удостоверяющие личность или подтверждающие образцы подписи.

23 февраля 2011 года по фактам использования поддельных банковских карт следственной частью СУ МВД по Коми было возбуждено уголовное дело. Вскоре в результате совместных действий силовиков и сотрудников банка были установлены личности всех участников преступной группы.

В ходе следствия установлены 23 эпизода преступной деятельности группы. В общей сложности мошенники похитили у иностранных граждан более 1 млн рублей.

Собранных следствием доказательств виновности участников преступной группы оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора. Вильчик приговорен к пяти годам лишения свободы, Степанов осужден на четыре года заключения. Марьинский и Пальцев получили условные сроки.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 451
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

16: 40
Организации смогут продавать билеты на ЧМ по футболу без контрольно-кассовой техники |
16: 40
ЦБ вновь сообщил о необходимости усиления контроля в части оценки залогов |
16: 00
ВЭБ ожидает негативных результатов в 2017 году из-за продажи банков в России и на Украине |
16: 00
Греф: Сбербанк становится технологической компанией |
15: 40
Сбербанк сократил 2 тыс. сотрудников в 2016 году |
15: 00
Герман Греф не планирует заниматься политикой |
14: 40
Греф: вопрос о приватизации Сбербанка пока не стоит |
14: 40
RAEX присвоило банку «Финам» рейтинг «ruBBB» по новой методологии |
14: 20
Для повышения МРОТ до 90% прожиточного минимума в 2018 году потребуется около 25 млрд рублей |
14: 00
В Минстрое назвали условие для снижения ставок по ипотеке до 6—7% |
13: 40
Официальный курс доллара вырос на 69 копеек, евро — на 66 |
12: 40
RAEX присвоило Руснарбанку рейтинг «ruBBB-» |
12: 40
РСА: выплаты по замене запчастей по ОСАГО с июня не изменятся |
12: 00
Глава Сбербанка: интеллектуальная система управления ежедневно ставит 300 тыс. задач |
12: 00
ЦБ прокомментировал переход на новый механизм санации |
12: 00
Денежная база РФ в узком определении за неделю увеличилась на 37,2 млрд рублей |
12: 00
RAEX присвоил Руснарбанку рейтинг «ruBBB-» |
11: 40
ЦБ планирует перейти к консультирующему надзору |
10: 40
Рубль отыгрывает потери после обвала нефти |
10: 20
Российские фондовые торги стартовали в «красной зоне» |
10: 00
Перешедшие в НПФ «молчуны» в 2016 году лишились 27 млрд рублей из-за досрочного перевода |
09: 40
Минэкономразвития предлагает поддержать крупные банки в части кредитования МСП |
09: 20
Сбербанк выпустит новый вид облигаций для населения |
09: 00
СМИ: акционеры Азиатско-Тихоокеанского Банка ищут инвесторов с 3 млрд рублей |
08: 40
Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов четверга |
08: 40
СМИ: обсуждение продления программы поддержки ипотечников зашло в тупик |
08: 00
Курс доллара и евро на 26 мая |
07: 00
Две трети автовладельцев получат скидки за возраст и стаж вождения в ОСАГО |
07: 00
Голодец: в правительство внесли проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума |
07: 00
Нефтедобывающие страны договорились продлить сокращение добычи на девять месяцев |
07: 00
Мировые цены на нефть упали более чем на 4% |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Март 2017: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31