Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Банковские > В Омской области кредитные мошенники похитили у трех банков более 5 млн рублей

В Омской области кредитные мошенники похитили у трех банков более 5 млн рублей

Среда, 29 августа 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

29.08.2012 11:47 35 просмотров

Следственной частью следственного управления УМВД России по Омской области окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению пятерых активных участников преступной группы, специализировавшихся на мошенничествах с банковскими кредитами. Об этом сообщила пресс-служба следственного департамента МВД.

Следствием установлено, что в период с февраля-2010 по октябрь-2011 две женщины и трое мужчин, входившие в данную группу, похитили денежные средства у трех крупных кредитных организаций на общую сумму более 5 млн рублей.

Схема хищений была достаточно распространенной: обвиняемые занимались оформлением кредитов на третьих лиц, которых привлекали к процессу за вознаграждение. Злоумышленники снабжали подставных кредитополучателей подложными документами о доходах (справками по форме 2-НДФЛ), позволявшими рассчитывать на положительное решение банка о выдаче кредита. При этом в фиктивных документах указывались не соответствующие действительности суммы заработка того или иного заемщика.

Помимо прочего, обвиняемые заверяли «помощников» в том, что после истечения трехмесячного срока погашения взятого кредита некие знакомые в банках-кредиторах аннулируют остатки по задолженности.

«Таким образом, введенные в заблуждение граждане получали кредиты — от 80 тыс. до 750 тыс. рублей. Далее по предварительной договоренности в среднем 50% от каждой суммы они передавали злоумышленникам, а по факту истечения трех месяцев переставали выполнять кредитные обязательства, имеющиеся перед банками. В результате описанных действий кредитным организациям причинен крупный ущерб», — сообщили правоохранители.

Следователям удалось вменить злоумышленникам 20 эпизодов преступной деятельности. Их действия квалифицированы как мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере.

С целью возмещения ущерба в отношении выявленного имущества обвиняемых принято решение об аресте; продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению материальных ценностей (автотранспорта, недвижимости, банковских счетов), находящихся во владении обвиняемых.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд, злоумышленникам в случае обвинительного приговора грозит до десяти лет лишения свободы и крупный денежный штраф, уточнили в МВД.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 387
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

17: 20
Чистый убыток Россельхозбанка в первом полугодии по МСФО составил 10,8 млрд рублей |
15: 00
Медведев утвердил правила контроля выполнения программы «Цифровая экономика» |
15: 00
Полугодовая прибыль банковской группы «Зенит» составила 645 млн рублей против убытка год назад |
14: 20
МЭР отмечает замедление темпов экономического роста в июле |
14: 20
ЦБ получил согласие на реформу лизинга |
14: 00
Исследование: Россия почти не проявляет активности в сфере патентования блокчейн-технологий |
13: 20
Россельхозбанк присоединился к международной платежной системе JCB |
13: 20
Банк «Открытие» запустил продукт по хеджированию валютных рисков с открытой датой |
13: 20
Экс-глава МВД Москвы дал свидетельские показания по делу о захвате заложников в банке |
13: 20
Официальный курс доллара упал на 60 копеек, курс евро вырос на 15 |
11: 20
Посол РФ: турецкий бизнес может приспособить карты «Мир» для торговли в нацвалютах |
10: 40
Валюты дорожают к рублю на открытии торгов, евро достиг 70 рублей |
10: 20
У интернет-провайдера «Цифра один» будет виртуальный сотовый оператор |
09: 40
АСВ просит арестовать имущество экс-глав банка «Кутузовский» на 284 млн рублей |
09: 40
Суды в спорах граждан с банками стали чаще защищать потребителей без учета финансового законодательства |
09: 20
СМИ узнали о законопроекте по сбору банками биометрических данных россиян |
08: 40
Сбербанк расширяет агентские схемы по работе с долгами |
08: 00
Курсы доллара и евро на 28 августа |
07: 00
ИТ Банк понизил ставки по вкладам |
07: 00
В Москве на митинге «За свободный Интернет» полиция задержала трех человек |
07: 00
Лейбористы выступят против ухода Британии с единого рынка ЕС после Brexit |
07: 00
Главу антикоррупционного комитета Минфина Китая заподозрили в коррупции |
07: 00
Донкомбанк снизил ставки по рублевым вкладам |
17: 20
Вынесен приговор четвертому фигуранту дела о махинациях с кредитами в Россельхозбанке |
17: 20
Банку «Аверс» отказано в регистрации одноименного бренда |
17: 00
Инфографика: Сколько стоят 6 минут разговора у МТС |
16: 20
Суд пересмотрел решение об отмене индексации зарплат в ЕвроситиБанке перед отзывом лицензии |
15: 00
Советник главы ВЭБа: внедрение блокчейна даст экономике десятки процентов роста |
14: 00
«АльфаСтрахование»: юг России стал лидером по страховым агентам-мошенникам |
14: 00
АСВ: выплаты кредиторам Татагропромбанка начнутся в октябре |
14: 00
Официальный курс доллара прибавил около копейки, курс евро снизился на 4 копейки |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003